成都境外投资备案要求-跨境创业

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。??业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资vie架构搭建5、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

通过以上四根杠杆，数字化为绿色创新系统打下基础，在能源、交通和生产这几个需求领域，数字化发挥的促进创新作用尤为明显。在这些领域也会催生出具有新商业模式的数字化系统。数字化系统由一个能自我组织的数字化基础设施组成，它为联网的组织和设备创造一个环境，让这些组织和设备能够合作，同时相互交流知识和信息。因此，数字化系统可以促进开放、具有适应性的技术的开发，也能促进革命性、颠覆性的商业模式的产生。人们熟知的高科技巨型数字企业如谷歌、苹果、微软等为了确保自身的竞争优势而试图封闭自己的数字化系统。绿色技术产业的企业可以首先向它们学习，从数字化商业模式的发展中挖掘巨大的机遇。德国绿色技术产业中特别能体现数字化作为创新推手并建立数字系统的需求领域有交通、能源、生产/制造。交通对应的数字化系统是“联网的城市交通”（connectedurban mobility）；能源对应的数字化系统是“联网的能源”（connected energy）和“智慧电网”（smartgrid）；生产/制造所对应的数字化系统是“工业4.0”和“建筑信息网络”（building informationnetwork）。[30]以“工业4.0”为例，德国工业的二氧化碳排放占全国总排放的1/5，因此在工业领域的能源与资源节省对德国经济的意义非常重大。大的潜力来自优化生产环节的资源与材料使用。“工业4.0”意味着将人、机器、设备、物流和产品连接成一个智能的数字化系统，在这个系统中进行自我组织的生产，从而提高能源与资源利用率。

尽管德国政府和绿色技术企业都对数字化的重视程度与日俱增，但是六大绿色先导市场对数字化的准备程度（readinessdigitalisierung）呈现不均衡的状态。从图4可看出，对数字化准备的是能源效率先导市场，为80%，其次是环境友好型能源生产、存储及分配先导市场，为70%。这两个先导市场，无论是在创业积极性、数字技术运用、具备数字化系统还是创新活力方面，数字化准备度都非常高。数字化准备度低的是资源与材料利用率先导市场，仅为25%，在“工业4.0”的背景下，该市场才逐渐被视为重要的基础之一。循环经济先导市场的数字化准备度也较低，为30%，特别是在垃圾收集和消费品的数字化标识方面，仅有少数德国企业运用数字化技术，这严重影响了该市场的创新活力和专利申请的数量。

图4 绿色技术产业数字化准备度

（二）传统经济产业的“绿色转型”

绿色技术产业作为典型的跨领域产业的特征之一是它与传统的关键产业的重叠，比如与机械制造和化工产业的重叠。很多企业一直扎根在自己传统的关键产业，现在逐渐将业务扩展到“绿色”产品、过程与服务。德国传统关键产业有汽车工业、机械制造、化工和电子工业等。这几个产业的产值占德国全部工业企业产值的69%，从业人员占全部工业从业人员的58%。因此传统产业的“绿色转型”对整个经济的绿色转型发挥着重要作用。以传统建筑行业为例，这个行业可以划分到绿色技术产业的多个细分市场中，如建筑的能源效率。2016年德国属于建筑及城市发展的绿色细分市场的份额为810亿欧元，占整个传统建筑行业（3500亿欧元）的23%。[31]可见传统经济产业的逐渐“绿化”正成为未来发展的一个趋势。

德国企业的“绿色转型”主要集中在五大方面。第一，经济转型。主要指企业通过购买“绿色”产品、过程和服务以及建立起绿色商业模式来盈利，比如合同能源管理和能效咨询。第二，技术转型。主要指建立和扩大对绿色技术的研究与开发、培训与继续教育；提升绿色专利申报的比例。第三，生态转型。主要指企业在实际行动中做到环境保护，利用可再生能源实现能源自给自足以及提高能源和资源效率，提高循环利用率，保证生物多样性，减排，加强企业环境管理。第四，员工转型。主要指企业在内部采取措施促进员工的环保意识和落实他们的环保行为。第五，机制转型。通过制度、措施和组织形式让企业对环境友好的经济行为做出承诺，并对其进行监督和“绿色控制”（green-controlling）。这涉及管理企业的方法和流程，让社会和生态效应落实到企业战略中。比如，加强环保管理体系和企业社会责任管理、在环保工作中实行人员负责制、与环保社会团体和非政府组织等相关环保行为体联网并合作参与项目。还包括透明、规范的企业上报机制，上报内容除了经济内容，还包括生态和社会效应。

传统企业的“绿色转型”包含的内容并非只有“绿化”这一个维度，同时发生的趋势是“绿化”兼“数字化”，它们在绿色转型的过程中，必然遇到数字化和联网的问题，传统企业结构需要与之灵活适应。而颠覆性的商业模式对旧商业模式的挤压也迫使传统企业在绿色转型的同时，考虑运用虚拟平台参与市场设计，或者让网络效应形成自己新的竞争优势。

（三）问题和挑战

德国历来在国际上享有环境保护先锋、气候保护先行者和能源转向先行者的美誉，从前文的数据中也可以看出，德国绿色技术产业对出口的贡献度较高、在国际市场的影响力也较大。但是从它目前发展的现状依然可以看出其中存在的问题和面临的挑战。

第一，中小型企业的创新竞争力下滑。根据德国工业联合会（bdi）2018年的创新指数调查报告，德国在国际排名第四，与三名的新加坡、瑞士和比利时差距较大。其中重要的原因之一是德国企业的创新力、执行力和创新产出要落后于这几个国家，并且近几年呈现明显滑落趋势。尤其是中小型企业的创新竞争力有所退步，阻碍了经济活力的发展。[32]虽然2016年德国的“绿色”初创公司占德国全部初创公司的17%，这一比例居欧洲领先地位，但是它们对整体中小型企业创新竞争力的提升贡献并不明显。

第二，受德国整体数字化进程发展相对缓慢的影响，绿色技术产业的数字化速度还有待提高，企业缺乏数字发展战略。跨领域的绿色技术产业先导市场已经达到一个较高的发展阶段，改善单项服务和产品变得越来越困难，部分市场只能通过更大规模的投资和更大力度的科研开发才能继续发展，因此未来的挑战之一是必须通过数字化来加强系统性概念的开发。但是从德国绿色技术产业当前的数字化程度和数字化准备度来看，德国绿色技术产业面临的数字化压力还在增大。

第三，德国绿色技术企业在数字化转型中遇到具体的挑战，从而对数字化持谨慎态度。主要体现在：对缺乏数据安全带来的数据风险的担心；数字创新压力巨大；对数字化造成垄断企业的担心；对非物质生产资料价值的评估发生变化从而影响融资的担心；缺乏相应专业技术人才；等等。

第四，数字化对绿色技术产业在生态效应方面的影响存在两面性。一方面，绿色技术产业通过数字化可能带来巨大的去环境负荷效应，另一方面数字化并不意味理所当然的可持续。它甚至可能意味着需要消耗更多资源和货物运输，形成能源与资源消耗方面的“反弹效应”[33]。数字化带来能效提高的同时也显著提高了数字设备的消费数量和使用强度，并且改变人的消费行为，这些会带来更多的能源需求和消费，甚至会消解数字化本身所带来的环保效应。所以必须及早识别其中对环境的负担，并避免带来更多环境负担。德国学者已经意识到这个问题并且在政府资助下展开相关研究。[34]

第五，国际市场上竞争压力增大，竞争对手强劲。绿色技术产业在全球都被视为未来产业和新增长点，各国竞相在绿色技术产业上抢占市场和发展机遇，例如全球在可再生能源市场的急速发展。[35]中国、美国、日本都是德国在绿色技术产业的强劲竞争对手。中国可再生能源的迅猛发展、电动交通的发展以及人工智能都在国际市场上对德国形成了巨大的竞争压力，而中国还有产业战略的制度优