成都境外投资ODI登记备案流程解析

成都境外投资ODI登记备案流程解析    

    以色列电气公司（IEC）主席认为，中国公司应当从IEC购买发电站。这一言论发生在美国国务卿访问以色列之后，当时蓬佩奥对中国参与以色列基础设施建设感到不满。蓬佩奥以世界蕞大的海水淡化厂的Sorek2招标为例，并宣布总部位于香港的和记水务没有中标。在这些事态发展之后，由IEC发布的RamatHovav电站的约32亿新谢克尔的巨额招标将成为以色列对华政策的下一个重大考验。中国港口联合体在本次招标中与另外四个联合体竞争。IEC主席表示：“在竞标的联合体中，中国企业没有控制任何一家企业。其中一家联合体是竞标AlonTavor电站胜出的，中国企业其中占比33%，并不能构成一票否决权。这是符合国防部的所有规定的，没有任何问题”。（走出去导航网2020/6月4日）

成都境外投资ODI登记备案流程

一般而言，中国企业进行海外投资，主要需要取得三个主管部门的核准、备案或登记，包括国家发展和改革委员会或地方发展和改革委员会（下称“发改部门”）的核准或备案、商务部或地方商务部门（下称“商务部门”）的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局（下称“外管部门”）的外汇登记程序(37号文登记)【2015年6月1日后，外汇登记权限已下放到企业注册地银行】。

商务部：商务部主要是整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》

发改委：发改委主要是监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》

外管局：外管局主要是监管外汇登记和资金出境的相关手续

（1）报送项目信息申请项目前期费用汇出：发改部门，外汇部门

（2）签署法律文件（如框架协议、增资协议、收购协议、投资协议等）：交易方之间

（3）发改部门核准或备案：国家或地方发改委

（4）商务部门核准（敏感类）或备案（非敏感类）：商务部或地方商务部门

（5）外管部门ODI外汇登记/37号文登记 ：地方外管局

成都境外投资ODI登记备案时间

一般会问多长时间，会建议企业备案类项目起码准备2-3个月。核准的项目就不谈了，时间有太多变数。

1、准备申报材料，比较复杂的是前期情况说明报告（可研、尽调、投环）；境外投资备案表、并购事项前期报告表。一般准备材料5-7个工作日可完成；

2、申报材料签字盖章，2-3个工作日；

3、线上申报，目前发改委和商委均实现无纸化办公，1个工作日；

4、受理：发改委申报到受理时间各地不一，3-20个工作日不等；商委申报到受理时间各地不一，3-7个工作日不等。

5、审核：发改委审核一般7个工作日，14个工作日；商委审核一般7个工作日；

6、修正：根据政府修改意见进行修正，时间不定

7、出证：获得发改委《境外投资项目备案通知书》及商务部《企业境外投资证书》1个工作日。

8、外汇登记：获得上述证书后进行外汇登记，审核时间7-20个工作日（建议多预留时间）。

土耳其设立企业的形式    

    土耳其允许外商设立代表处、分公司、有限责任公司及股份公司等形式企业。要求分别为： 

    （1）股份公司（Joint StockCompany）。公司的资本被分为若干股，股份持有者的 责任与所拥有的股份数对等。《新商法典》将合伙公司蕞少发起人数要求由5人降低为3人（自然人或法人），董事会蕞低人数由蕞低3人减为1人，法定资本限额不得少于5万里 拉。 

    （2）有限责任公司（Limited LiabilityCompany）。根据《新商法典》的规定，建立 有限公司需2人以上的人数限制已被删除，1个人也可以建立有限责任公司。在此情况下，公司将需要在7天之内进行登记和公示，并在公司网站上公布。此外，新法将有限公司 的蕞低注册资本由5000里拉提高到1万里拉。特定的受监管行业，例如某些金融服务行 业，不能作为有限责任公司经营。 

    （3）分公司（Branch）。所有外商可以在土设立分公司，但不能通过分公司在能源等领域开展活动。设立分公司无需土政府审批，只需公司总部董事会通过决议后，向当地商业注册局注册即可。至少任命一名分公司代表，没有国籍限制。 

     （4）代表处（LiaisonOffice）。代表处不得进行任何商业活动，只允许进行市场调研 和跟踪项目。