苏州境外投资ODI登记备案流程解析

苏州境外投资ODI登记备案流程解析

    美国交通部3日发布消息，因中国政府“未能允许美国承运人实现往返中国的定期客运航空服务，无法行使双边权利的全部内容”，将暂停所有中国航空公司往返美国的定期航班运营，并将于2020年6月16日生效。美国交通部所谓的中方未能允许美国的航空公司运营往返中国的客运航线，指的是中国民航局自3月29日开始实施的“五个一”政策（一个航司一个国家只保留一条航线，一周蕞多执行一班）。由于该政策要求以3月12日发布的国际航班计划为基准，而美国各家航空公司已于此前暂停所有中美航班，因此始终未恢复航线。民航局运输司相关负责人此前在答记者问时曾表示，“五个一”政策主要是为了坚决阻遏疫情输入风险高发态势。（走出去导航网2020/6月4日）

苏州境外投资ODI登记备案流程

一般而言，中国企业进行海外投资，主要需要取得三个主管部门的核准、备案或登记，包括国家发展和改革委员会或地方发展和改革委员会（下称“发改部门”）的核准或备案、商务部或地方商务部门（下称“商务部门”）的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局（下称“外管部门”）的外汇登记程序(37号文登记)【2015年6月1日后，外汇登记权限已下放到企业注册地银行】。

商务部：商务部主要是整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》

发改委：发改委主要是监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》

外管局：外管局主要是监管外汇登记和资金出境的相关手续

（1）报送项目信息申请项目前期费用汇出：发改部门，外汇部门

（2）签署法律文件（如框架协议、增资协议、收购协议、投资协议等）：交易方之间

（3）发改部门核准或备案：国家或地方发改委

（4）商务部门核准（敏感类）或备案（非敏感类）：商务部或地方商务部门

（5）外管部门ODI外汇登记/37号文登记 ：地方外管局

一般会问多长时间，会建议企业备案类项目起码准备2-3个月。核准的项目就不谈了，时间有太多变数。

1、准备申报材料，比较复杂的是前期情况说明报告（可研、尽调、投环）；境外投资备案表、并购事项前期报告表。一般准备材料5-7个工作日可完成；

2、申报材料签字盖章，2-3个工作日；

3、线上申报，目前发改委和商委均实现无纸化办公，1个工作日；

4、受理：发改委申报到受理时间各地不一，3-20个工作日不等；商委申报到受理时间各地不一，3-7个工作日不等。

5、审核：发改委审核一般7个工作日，14个工作日；商委审核一般7个工作日；

6、修正：根据政府修改意见进行修正，时间不定

7、出证：获得发改委《境外投资项目备案通知书》及商务部《企业境外投资证书》1个工作日。

8、外汇登记：获得上述证书后进行外汇登记，审核时间7-20个工作日（建议多预留时间）。

外国企业承包商土耳其工程的限制规定
    土耳其对在土耳其承包工程的外国承包商资格的限制规定主要有：（1）投标人需具有拟投标项目领域15年的工作经验； 项目的执行经理需提交能够证明其具有执行该类项目至少连续5年的工作经验的文 件；（2）提交投标人的组织结构状况，证明其有足够的或即将雇佣足够的专.业人员； （3）能够证明投标人有足够的设备、设施完成拟投标项目；（4）公司的合伙人或股东不得直接或间接参与投标，但是非股份公司的董事会成 员或持股不超过10%的，可以直接或间接参与投标。（5）有破产者、资产被冻结者、商业行为被暂停等情形之一的拟投标人，禁止投 标；（6）在土耳其或其他国家成立的企业，未完全缴付其社保资金的，禁止投标；（7）在土耳其或其他国家成立的企业，未完全履行其纳税义务的，禁止投标；（8）投标期前5年内，被法院认定犯有该领域的职业犯罪的，禁止投标；（9）投标期前5年内，有证据证明其有违背该领域工作准则或职业道德的误导行为 的，禁止投标；（10）在投标期前，被相关商会组织宣布禁止从事该领域职业行为的，禁止投标；（11）被相关机构认定参与过假破产案件的个人和企业禁止直接或间接参与投标；（12）自然人或其配偶、三代以内近亲属、二代以内的姻亲、养子女在发标方任职 的，不得直接或间接参与投标； 3

    此外，2018年起，土政府国有资金项目招标采用电子注册投标系统（EKAP）。因中国未加入海牙法律体系，招标文件需中土两国外交部做四重认证，对中国企业投标造成技术壁垒。但当地企业和欧美企业不受影响。 

    由于有经营业绩和资质条件的要求，土耳其不允许外国自然人承揽工程承包项目，但外国自然人可设立或参股某法人承揽工程项目。