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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理

有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理

。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感 和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的 和地区;2.发生战争、内乱的和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其

投资的 和地区;4.其他敏感 和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和

有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国 利益和 安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打

投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业

向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注

册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的

商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一

全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况

说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百

家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境

合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨

境投盗项目。? ?业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办

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拓展阅读

印尼的国会内部也会有少数的华人议员和内阁部长，例如税务、财政与审计部长陈金龙，国务部长黄自达，等等，这表明在印尼地区，华人的社会政治地位也是明显提升的。在本地区出生的华人，积极

参与印尼籍协商会，并和其他土生华人所领导的一些社会组织或者商会之类的组织积极交流，共同争取政治权益。然而，中印断交后，华人社团的大部分活动都受到禁止。虽然苏哈托时代下的华裔能够

参政，而且还有华裔担任部长职务，但是他们并不能作为华人的代表，只是政治集团利益的表现。直到哈比比时期，印尼地区的华人才渐渐开始真正以华人的身份参与到社会公共事务当中，并且随着发

展，华人的参政意识也开始日渐增强。主要由华人组建的政党有大同党（partai bhineka tunggalika）、融合党（partai pem-bauran）、佛教民主党（partal budhlsdemokrasi）和中华改革党

（partaire-formasi）。1999年6月印尼大选，大同党获得国会1席、省议会25席的成绩。华人也组建各种泛华裔社团，如印尼华裔总会、印尼百家姓协会、团结联合会、印尼华裔青年正义联合会，

积极参与公众事务。此外，各种华人宗亲、校友和同乡社团也如雨后春笋。在组建华人政党和社团参政的同时，不少华人华裔精英作为重要土著政党骨干发挥维护华人族群利益的作用，如梅加瓦蒂的民

主斗争党的骨干郭建义（kwik kiangie）、印尼国民使命党的王宗海（k.sindhunata）、人民民主党的史福仁（aief budiman）等。

相比于印尼华人的华族身份参与政治，泰国华人通常选择凭借华裔泰人的身份参与到政治中去。从某种程度上讲，泰国华人在泰国的融合性是较高的，华社精英一般是将泰族认同作为认同，华族认

同作为其第二认同。1965～1966年，泰国的19名内阁成员中，中泰混血儿有12名，因此在泰国华人血缘已不是参政的障碍，华人也受到很大的肯定。尤其是1990年，拥有华人血统的针隆·西蒙竞选曼谷

市长，尽管受到血统方面的指责，但是其终大幅度战胜对手成为市长。此外，泰国主要政党的经费主要也是由泰国华人财团支持，而且泰国华人财团通过邀请泰国的一些政要参与企业管理，间接影响

着泰国的政治，特别是在对华商政策方面。

在1986年越南开始实施改革开放后，越南地区华人的政治权利也随之有了很大改善。由于1991年11月后中越两国之间的关系开始正常化，在对华人态度方面，越南政府开始以实用政策为主，充分意识到

只有保障好华人的政治权力，才能更好地利用华人经济的优势。1992年2月，越共中央在河内和胡志明市分别召开华人工作会议，称“越南党和对华人的政策是：既充分保障华裔公民的权利和义务，

又确保实行民族平等，尊重、维护和发扬华人的美好民族文化传统，为越南各民族大家庭丰富多彩的文化作出贡献”[7]。在这之后，在处理华人政治经济地位方面，越南政府也开始采取一系列改善性措

施，如允许华人从事工商贸易及金融行业，允许华人参军，恢复华人子女受教育的权利，恢复华文中小学，允许华人子弟接受大学教育，华人子女可以成为公务员，等等。但是即便如此，越南华人

族群在越南公民中的权利并未得到凸出，这是因为越南华人并非代表华人族群利益的政党和代言人，他们只是作为个体参与到公众事务中，或者担任政府官员职务。从整体上来看，越南地区的华人作为

越南公民，其政治权利和其他公民是平等的，但是，就任职方面，华人的职位级别仍然较低，不会被给予相对重要的位置。

泰国、菲、越南的华人即使是作为公民参政，只要是自认为华裔，通常能得到华人社会的支持。随着这些华人意识的重新增强，个人参政未尝不是华人族群参政的过渡[8]。

经过战后50多年时间的磨合，也因为中国与东南亚关系的改善和世界华人资本的日趋活跃，近年来东南亚华人与当地土著的关系日趋融洽，其社会地位有所改善。然而，抚古知今，我们对东南亚华人社

会地位的前景只能持谨慎乐观的态度[9]。

5.4.2 海外华商在“一带一路”沿线欧洲 的经济实力与社会地位

作为战后华侨华人增长较快的欧洲，随着近二十年发展又开始有大量大陆的新移民开始涌入，这也是人数 多、分布 广、持续时间长的中国人迁移欧洲的行动。在华侨华人数量上，西班牙、德国增

加三倍，意大利、芬兰增加十倍，罗马尼亚、奥地利、匈牙利、丹麦等增加百倍甚至千倍，由原来的几十人逐渐增加至数万。由于人口的自然增长率较低，因此这些和地区的华侨华人很大部分是来

自中国的新移民。截至2007年，欧洲的华侨华人总数大约为150万人，至2000年，达到了215万人左右，地区主要分布西欧的法国、英国、意大利。

图5.2 欧洲华商地区分布

欧洲地区新移民大部分来自中国广东、浙江、福建地区，其中浙江省大约达25万人，80%集中于西欧，以意大利、法国、荷兰、西班牙、奥地利、比利时为主，其余相较多的是德国、葡萄牙、匈牙利、卢

森堡、罗马尼亚、南斯拉夫、保加利亚等。奥地利的华侨华人中浙江人占70%；西班牙华侨华人中浙江人占70%以上（青田70%、温州30%）；葡萄牙华侨华人中浙江人占60%[10]。可见浙江的海外新移民已

经是欧洲华人一股重要的力量。近些年以来，赴欧洲移民中福建省也不断增多，就福清而言，20世纪80年代以前，欧洲基本上没有福清人，然而改革开放后，越来越多的人开始转移到欧洲，其中福

清移民较为集中的是俄罗斯。此外，长乐市在欧洲的新移民有1万多人，三明市在海外新移民8154人，在欧洲就有7825人，主要分布在匈牙利，意大利、俄罗斯等国。据数据估计，全欧的福建新移民

总数很可能已达到5万人以上。福建赴欧的新移民中以非法移民形式居多，但是许多人在后来有些的“大赦”中获得了合法的身份[11]。在欧的广东人也是新移民中一个庞大的群体，他们是英国、荷

兰、比利时、德国华人社会的主要组成部分。

移民流动是国际性的，是经济发展不平衡的产物。同时，它也是国际政治、经济、文化交流日益频繁的结果。以我国在世界上所占的人口比例来看，在欧洲的中国新移民数量在当今世界移民的

数量中所占的比例并不是很大，但给世界带来了文化的交融，促进了各民族间的相互理解。

欧洲的许多为了吸引投资移民，向外国开放大门，其创业门槛相对较低。结果使一大批中国商人花少量资金注册的各类公司在欧洲各国如雨后春笋般出现。早期从事中苏贸易的大批中国“倒爷”先

是以个体行为跨径贩运，然后逐渐转变为中苏贸易公司的形式走向组织化与规模化，继而直接以侨民身份在莫斯科和与中国相邻的远东城市安家落户，完成由包办全过程的“行商”到分工合作的“坐商

”的转变。“坐商”是新华商的雏形，已经具有早期新华商的许多特征。新华商是随着改革开放后新移民的兴起而出现的。早期的中国海外移民主要流向东南亚地区，而改革开放后出现的新移民则广泛

地流向移民容易进入且能够提供较好发展机会的 ，其中主要是欧、美、澳地区的发达。这是因为新移民不像中国早期的移民带有劳动力强迫的性质。新移民的思想状态和价值取向决定了他们的

移民愿望是自发的，移民过程大多是自助的，因此移民方式和流向也是自选的[12]。经过近30年的发展，欧洲的新华商已经形成自己的经济特色，他们在小规模具有民族特色的贸易、零售和服务业方面

表现较为突出，成为少数民族经济中不可忽视的力量。例如，2000年，意大利外国移民创造的生产总值占到意大利生产总值的3.7%，高达365亿美元。自1995年，其外国移民创建企业数增加了28%，

其中商会显示注册的非欧盟 的移民企业就达2.15万家，将近4000家是中国移民企业，在意大利移民企业中居于首位。

表5.3 2011～2013年福布斯全球华人富豪榜欧洲华商上榜情况

年份 华人排名 全球排名 姓名 净资产（亿美元） 年龄（岁） 国籍 公司 行业分类

2013 146 974 戴秀丽 15 50 英国 人和商业控股 房地产

182 1107 苏海文 13 73 奥地利 环球航运 物流

2012 98 764 戴秀丽 17 49 英国 人和商业控股 房地产

129 913 苏海文 14 72 奥地利 环球航运 物流

2011 75 540 戴秀丽 22 48 英国 人和商业控股 房地产

资料来源：根据2011～2013福布斯全球富豪榜整理得出。

欧洲的新华商人数众多，已经形成了一个较大的网络体系。而且新一代的华商由于接受现代化教育，具有国际化战略眼光，对于市场经济比较熟悉，面对新兴经济形势有较好的理解能力，懂得创新化的

管理理念，在国外有较好的实践基础，因此他们也是中国企业面向国际道路的重要桥梁和纽带，也是中国企业走向国际的宝贵财富。欧洲当地的新华商自然将成为中国资本进入欧洲投资市场的桥梁。而

且，由于大多数进入欧洲市场的中国商人将欧洲新华商作为自己的合作伙伴，这些中国资本的进入将增强欧洲新华商的经济实力，促进欧洲新华商的进一步发展。他们中间有许多是国际化的商务型人才

，可以带领中国企业更好地迈向国际市场。面对这些中国企业急需的国际化人才，中国的企业应给予高度重视，并充分发挥他们的优势，这样将会帮助中国企业走向国际创造更大价值成果。中华民族的

整体振兴，将使间的力量更为均衡，欧洲新华商发挥更好的沟通作用，其出现给中国与欧洲带来新的交融的机会，随着中华民族的崛起，这一机会所体现出的意义将进一步反映出来。

教会本民族同胞适应国际市场经济的游戏规则，是新华商对中国经济的又一贡献。他们对国际经济规则有深刻的研究，为中国带来所缺乏的风险意识，带来先进的管理理念和新技术发展趋势。同时，

新华商在海外多年的奋斗过程中积累了丰富的经验，对在现有国情下如何发展中国的经济有着清晰、明确的认识。海外新华商在经济全球化进程中与中国的企业并肩运作，在世界商业范围内，定会产生

巨大的威力。西方经济学、社会学人士称，新华商是中国经济发展的一大宝贵资源。一些海外人士在比较中国与俄罗斯的经济改革和吸收外资时也表示中国的成功在很大程度上得益于强有力的海外华商

的积极参与，而俄罗斯恰恰缺乏这样一批海外俄罗斯商人。

当代世界的经济发展呈现全球化趋势，全球化浪潮也对国际化分工和资源的分派有着很大的影响，这也让企业的跨国经营有了新的机遇和挑战。面对当今的国情，在国际经济新潮流趋势下，处于经济转

型期的中国已将中国企业国际化作为发展的必要战略之道，在这种形势下，中国大陆和新华商的关系也将日益紧密，这也将加强与新华商之间的合作。在过去的20年间，以欧洲新华商单方面发展其贸易

和增加投资为主，从而影响中国大陆的改革与经济发展，但随着中国经济的发展，大陆经济也逐渐开始发挥其作用，对欧洲新华商产生重要影响，因此双方将形成互惠发展模式。

改革开放以来，凭借对外贸易以及工程承包、劳务输出等方式，中国企业已经打开国际市场并努力提升影响力。现今，世界上已有120多个和地区与中国的企业创建经济贸易关系，其中有很大部分是

中国的中小型企业。在我国，中小企业在经营方面机制较灵活，应对市场变化反应灵敏，而且其经营模式也是多种多样，因此更容易实现与新华商的合作。当下，中国有约2930万家中小型企业，这些中

小企业具有很强的经济产量，工业总产值占到全国的50%，实现的税收占到全国43%，其出口总额约占到全国的60%，中国的中小企业不仅是出口的重要组成部分，在中国开展对外投资上也具有的强大的潜

在力量和优势。再者，对于市场的快速反应并进行多元化选择方面，欧洲新华商表现出很强的能力，他们能够察觉到市场多样化的需求，并且能够做到满足多层次化的需求，二者的相似点也将成为共同

合作的基础。随着我国企业，特别是中小企业“走出去”发展战略的推行，必将有更多的中国资本投资到国外并且与新华商的资本结合，为新华商进一步开拓中国这个巨大而有潜力的市场创造条件，有

利于提高其企业的经营水平与竞争能力。2001年年末，中国完成了进入wto的谈判，正式加入世贸组织。随着中国加入wto并全面卷入经济全球化，企业与劳动力“走出去”已成为势所必然。“走出去”

战略不仅是开拓国际商品市场，也是借助各种金融工具到海外融资，参与人力资源的全球