合肥境外投资备案-材料编写

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境外投资备案 刘生

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理

有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理

。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其

投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和

有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打

投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业

向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注

册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的

商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一

全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况

说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百

家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境

合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨

境投盗项目。? ?业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办

理4、37号文境外融资vie架构搭建5 、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，

如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

（二）我国民营企业的跨国投资主要以合资企业为主，投资规模偏低

由于我国民营企业缺乏核心竞争力、资本和资源有限、防御风险的能力差、国内外市场差异大等因素的客观存在，且合资比直接投资在融资、技术、管理、营销等方面更具效率性与灵活性，故大多数跨

国企业选择建立合资企业来实现跨国经营。

（三）我国民营企业的跨国经营范围主要以贸易型和资源型为主，投资领域和投资区域相对集中

据统计，贸易型与资源型企业占中国对外投资总额的60%以上，而生产型境外企业、资源开发型境外企业加起来也仅占对外投资总额的30%多。大多数民营企业还停留在以“边贸活动”为主体内容的小型

对外投资上，民营企业进行跨国投资和经济合作还处在相当初级的阶段。近年来的对外投资主要以轻工、纺织、家用电器等机械电子类和服装类为重点。另外，投资项目多集中在投资环境好、政局稳定

的国家和地区，尤以亚洲等发展中国家为集中。

（四）获得外贸经营权的民营企业虽然大量增加，但企业出口的规模普遍偏小

对许多民营企业而言，自营进出口所带来的利益清晰可见，企业自营进出口可以直接获得出口退税，缩短资金的周转周期，扩大企业的度。但实际操作起来却有较大困难。除了配额、资金、客户、

人才以及参展等诸多的因素困扰企业之外，大多数民营企业的产品缺乏国际竞争力，规模小、产品档次低、缺少研发等因素制约着企业出口业务的扩展。并且由于民营企业进入国际市场的时间比较短，

缺乏外销渠道，主要依靠外贸公司代理进出口交易，因而外贸业务缺乏稳定性。因此，要提高民营企业在国际市场上的信誉还有一个过程。

（五）我国部分民营企业过分追求短期效益，有可能冲击正常的贸易秩序，造成恶性竞争

从我国民营企业外贸经营的业绩来讲，民营企业的外贸增长大多数是外延性增长，内涵式发展的少。上规模上档次的大集团少，作坊式的企业多，并且以劳动密集型产品的出口为主，容易造成我国民营

企业追求短期效益的行为。而在追求短期利益目标的驱使下，常常采取低价竞争等恶性竞争手段冲击正常的贸易秩序，从而造成不利于长期发展的后果。

三 “走出去”战略对民营企业发展的影响

中国加入wto后，对于中国改革开放以后刚刚成长起来的中国民营企业而言是十分宝贵和稀缺的制度资源，民营企业在这一新的契机下的“走出去”战略使其获得了更快的发展。

（一）“走出去”为民营企业提供了一个更加广阔的发展环境

20多年来，民营企业虽然受“市场准入”条件的约束，在一些行业和领域，特别是金融、电信等服务产业的发展受到限制，但是在一些竞争性领域和劳动密集型产业，如服装、家电等行业，民营企业得

到了极大的发展，具备较强的竞争实力。因此，对于处于具有比较优势产业中的民营企业，“走出去”战略为其开展国际贸易、开拓国际市场提供了更加广阔的发展空间。从出口企业的情况看，我国不

少外向型民营企业已完成资本的原始积累过程，纷纷盖起了标准化厂房，引进了国外先进的设备、技术、工艺和管理，产品质量有了明显提高，已经形成了一批有相当出口规模、较强产品开发能力的外

向型民营企业。从出口产品结构来看，目前许多民营企业已初步形成了轻工、食品、服装、工艺、纺织、玩具、机械、电子等门类较多的出口产业体系。

（二）“走出去”有利于民营企业与国际接轨，提高自身的管理水平

民营企业土生土长，20多年来一直在摸索中发展。由于自身及外部条件所限，民营企业缺少对外交流的渠道和成功的模式借鉴。民营企业实行“走出去”战略，在同世界大公司的同台较量中，民营企业

可以借鉴、学习他们的先进理念和成功运作模式，提高管理水平，与国际接轨，迅速向规范的现代企业靠拢。

（三）“走出去”有利于民营企业解决融资难问题

资金问题始终是困扰民营企业发展的重要问题。民营企业实施“走出去”战略可以充分利用大量的国际游资来促进自身发展。对于经营好、有发展潜力的民营企业来说，融资难问题可望得到逐步解决。

（四）“走出去”有利于民营企业引进国外先进技术，调整自身产品结构

长期以来，民营企业规模小、投入少、技术力量薄弱。民营企业实施“走出去”，可通过合作生产、特许经营、提供服务等途径引进国外先进技术，加快产品升级换代，提高产品科技含量，增强企业核

心竞争力。

第二节 基于调研数据分析我国民营企业“走出去”的现状与特点

本部分通过对调研数据的整理与分析，探析我国民营企业“走出去”的现状与特点。首先对调研数据进行描述，然后分别从民营企业的治理结构、对外出口、对外投资等方面统计分析民营企业“走出去

”的现状与特点。

一 调研数据描述

调研数据来自于中国社会科学院民营经济研究中心于2008年进行的“中国民营企业‘走出去’与竞争力”调查项目。该调查项目与被调查省市的工商部门或相关部门合作，采用随机抽样方法和发放调查

问卷方式，主要对河北、北京、山东、上海、浙江、江苏、福建、重庆、湖北、四川10个省市的民营企业进行了调查，共回收问卷868份。被调查企业所涉及的行业包括纺织、食品饮料、化工、机械、医

药、金属制品、非金属制品等许多制造业。调查问卷由两部分组成：一部分为民营企业财务状况调查，这部分内容主要由企业资产、负债、利润等企业财务指标组成，包括2004～2007年共四年的数据资

料；另一部分为针对2007年民营企业“走出去”与竞争力状况的调查，这部分主要由民营企业的对外出口、对外投资、企业治理结构及行业特性等内容组成。在下文中，我们主要基于2007年民营企业的

财务指标与竞争力状况进行统计分析。通过对调查数据库的整理，在剔除存在变量缺失值和异常值的样本后，终形成698家企业样本。

通过对问卷的整理，表1-1描述了样本企业的地区和行业分布情况。从地区分布来看，浙江省的样本数量多，占调查样本总数的37.39%。江苏省的样本数量次之，占调查样本总数的22.49%。两个省份的

样本数量占总样本数量的近60%，这是因为浙江省和江苏省为民营企业集中和活跃的地区，这充分说明了样本的代表性。从样本企业的行业分布来看[1]，纺织业中的样本企业数量多，占样本总数

的20.20%，通用、专用和电气机械制造业中的样本数量次之，占样本总数的16.76%。而在某些产业，如医药制造业、木材加工业等高科技和资源型产业中民营企业的数量较少。因此，从行业分布来看，

我国民营企业主要集中在劳动密集型行业中