济南境外投资备案-要多久

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境外投资备案 刘生

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理

有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理

。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其

投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和

有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打

投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业

向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注

册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的

商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一

全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况

说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百

家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境

合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨

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拓展阅读

3.结构障碍

俄罗斯是油气资源大国，油气是国民经济的支柱产业，但无论是在石油行业还是天然气行业，都程度不同地存在着勘探投资严重不足、开采条件日益恶化、闲置油井大量增加，以及设备老化导致采油率

下降的问题。还有天然气产地过于集中、难采气田增加、探明储量增长乏力、油气运输管道老化和超期服役造成浪费严重、管道投资乏力、运力不足等，这些因素不仅为俄罗斯能源行业的发展带来了障

碍，同时也为中俄能源合作带来了潜在的风险[6]。

4.俄罗斯外交的方向和重点存在着不利于中俄能源合作的诸多因素

由于历史形成惯性和其他原因，俄罗斯外交的优先方向首先是独联体国家和欧美国家，这些国家同时也是俄罗斯主要的油气资源合作伙伴。独联体向来被俄罗斯视为特殊利益地区，并把对独联体国家的

外交工作放在第一位。从叶利钦、普京时代再到梅德韦杰夫时代，都自觉或不自觉地把独联体国家看做是自己的战略利益范围，称独联体国家对俄罗斯有着“生死攸关”的利益联系。究其原因，俄罗斯

与独联体国家有着几个世纪的历史、文化、政治和经济联系。这种联系决定着俄罗斯振兴经济离不开与独联体国家的合作，而俄罗斯在国际事务上争取尽可能多的发言权，都需要独联体国家的支持。今

后，在北约大规模东扩之后还继续东扩的形势下，俄罗斯会进一步加强同独联体国家的外交关系。

俄罗斯外交的另一个重点是欧盟和美国。俄罗斯作为一个横跨欧亚的大国，其外交重点一直在欧美国家。俄罗斯独立之后，无论是初始阶段实行向西方“一边倒”的外交政策，还是后来直至目前实行的

所谓“全方位”外交政策，把与欧盟和美国的外交关系放在极为重要地位的政策始终没有动摇过。

虽然俄美两国在伊拉克战争、北约东扩等一系列重大国际问题上存在严重分歧，但没有改变也不可能改变俄罗斯把对欧美外交放在重要地位的一贯立场。究其原因，一是俄罗斯与欧美国家奉行同样的价

值观，它们之间是战略伙伴关系；二是俄罗斯的经济复苏和在世界上保持一定的影响力，需要与欧美扩大经贸合作和协调外交政策，同时来自俄罗斯的油气供给对欧美也有着至关重要的作用，说到底，

它们是一个“利益共同体”。2002年5月24日，俄、美两国总统在莫斯科签署了《俄美能源对话联合声明》，规定了双方能源合作的基本原则和发展方向。同年10月1～2日，美俄首届实业界能源峰会在休

斯敦成功举行，会议上讨论了两国石油能源合作问题，俄罗斯表示将扩大对美石油出口。2004年9月29日，美国第三大石油公司康菲石油公司通过竞标购得俄罗斯大的石油公司卢克石油公司7.59%的股

份，两公司随后宣布结成广泛的战略联盟，俄大石油企业与美第三大石油公司表示将联手开发伊拉克油田。

5.俄罗斯存在“中国威胁论”

近十多年来，中俄关系的发展成就斐然，特别是1996年两国建立了战略协作伙伴关系和2001年7月签署了《中俄睦邻友好合作条约》，为两国关系的进一步发展铺平道路。但在两国关系发展过程中，始终

夹杂着很多不和谐音，“中国威胁论”就是其中之一。俄罗斯少数人的“中国威胁论”主要包括中国经济威胁论、中国人口威胁论、中国军事威胁论三个方面的内容。其中，中国经济威胁论是“中国威

胁论”的核心内容。“中国威胁论”同西方的鼓吹者一样，似乎中国只能落后和积弱，只要中国稍有发展，就会威胁他们的利益。所以他们不愿看到中国的振兴和发展，并对中国的对外经济联系设置种

种障碍，这既是制约中俄经贸合作发展的重要原因之一，也是导致中俄油气合作发展缓慢的原因之一。目前，在俄罗斯远东地区官员中，还广为流传“中国人口威胁论”。他们称中国人口过于稠密，失

业问题严重，势必向俄罗斯人口稀少的远东地区移民，对俄罗斯领土完整构成威胁。这些论调都直接影响着中俄在该地区的能源合作和其他经济技术合作。

（三）来自某些不可确定因素的制约

中俄合作是一项长期而艰巨的战略，在这样一个合作期内，必然要面临很多不确定因素的制约，如政治因素就是一个复杂多变的不确定因素，这可能也是在中俄油气合作中要面对的重大风险。众所周知

，俄罗斯的“能源外交”战略，历来是它利用“能源牌”开拓政治关系的手段，以服务于国家的长期发展战略。俄罗斯目前发展国内经济急需资金，需要靠能源出口获得所需资金，这一背景也在很大程

度上推进了中俄油气合作的进程。但一旦俄经济复苏，必然会在一定程度上改变这种战略，继续加大国家对能源的控制力度。俄罗斯在对外合作中惯于采用实用主义的态度，这在中俄油气合作的过程中

经常可见，更加重了合作过程中的不确定性，这是我们在推进两国油气合作中不得不关注的重要问题。

（四）来自中国自身的原因

中俄能源合作中来自中国自身的因素也很多，其中缺乏长期的战略指导是一个重要原因。中俄油气合作并不是一个短期合作计划或项目，而是需要长期、持续、稳定发展的合作战略。但目前来看，中俄

油气合作还处于初级阶段，还没有制定出确保两国共同认可、切实可行的中俄能源合作战略。由于中俄能源合作没有合作战略的指导，且缺乏一些有地位、有影响的大公司去影响政府的决策，因此，使

这种合作还处于小范围、小规模、低层次、低水平、应急性、摇摆性的境地，双方政府所起的主导作用不够[7]，也在相当程度上制约了中俄油气合作的进行。

三 推进中俄油气资源合作的对策选择

（一）积极推进并切实强化对俄能源外交

对俄能源外交的对象既包括国家总统、总理、政府要员、议会议员，也包括能源巨头、媒体以及有影响的社会精英。能源外交的目的是联络感情，促进合作，尤其是要化解俄罗斯国内部分精英人士对我

国的警惕之心，建立政府、企业间合作的对话机制。中俄油气合作需要有良好的机制给予保障，针对现阶段中俄能源合作存在的一些问题如价格争议、能源安全上的各自战略目标等，应该积极通过建立

政府间对话机制，建立油气合作的协调管理机构，加强准确的信息沟通，及时发现新问题，尽大努力促进中俄油气合作顺利进行。

1.建立政治互信，密切政府间的协调与磋商

当今世界，能源特别是油气资源一直是激烈争夺的战略资源。能源合作不是单纯的经贸合作，而是具有战略意义的政治合作，因油气合作涉及地缘政治与地缘经济安全，且具有长期性和战略性

，在具体领域的项目合作就不是单纯的企业行为，而是国家政府行为，因此政府间的政治互信尤为重要。要注重加强与俄政府间的协调与磋商，首先在政府层面上建立政治互信并达成共识。除此之外，

还应加强与俄罗斯有关主管部门的交流与合作，强化对有政府背景的能源机构和能源公司的游说与公关，规范和协调中方企业在俄油气领域的投资行为，从大局出发，切忌急功近利。

应该说，中俄长期战略伙伴关系的建立，为双方的合作奠定了稳固的政治基础，两个“国家年”又使两国的了解和合作进一步加深。在加强与俄油气合作的过程中，我们要充分利用两国首脑和总理会晤

机制、各委员会会议机制、中俄边地贸常设工作小组会议、中俄边地贸协调委员会会议机制，协调解决与俄罗斯远东和西伯利亚资源开发合作中的各种难点问题，寻找可行的油气开发项目进行合作。