美国银行账户开户需要提供哪些详细资料-海外投资

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境外投资备案 刘生

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背景 

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报? 

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况; 

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。 

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。 

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公司介绍 

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资vie架构搭建5、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

为了成为全球旅游目的地，阿联酋正在大量投资建设大型博物馆，卢浮宫阿布扎比无疑是的例子。该博物馆由法国建筑师让·努维尔（jeannouvel）设计，于2016年开放，是阿拉伯国家zui具象征意义的博物馆之一。此外，迪拜计划在“未来博物馆”投资1.36亿美元，这是一个技术博物馆，将利用先进的3d打印施工技术生产未来发明。[31]副总裁谢赫·穆罕默德（shaykhmuhammad）表示，博物馆“将成为创意和真实设计的孵化器”，并将为阿联酋成为全球创新中心的使命做出贡献。阿布扎比文化与旅游部通过与卢浮宫阿布扎比、扎耶德国家博物馆、古根海姆阿布扎比以及世界文化遗产地艾恩的场地合作，举办一系列讲座和研讨会，以及各种包括展览、表演在内的文化活动。拥有将先进科技与现代艺术充分结合的博物馆，以及丰富的传统文化资源，中阿两国可以就文化旅游业展开合作，吸引两国人民通过文化旅游沟通情感，增进友谊。

作为21世纪zui有力的文化传播方式，电影在中东地区的发展也逐渐崭露头角。20年前，除了少数为印度男性放映宝莱坞电影的破旧剧院，阿联酋几乎没有电影院。如今，越来越多的政府和私人电影制作公司正在对中东地区电影业进行投资。另一方面，中国电影业扩大海外文化影响力是“一带一路”的重要组成部分，未来将逐渐解决海外发行中的文化变量，呈现鲜明的国家特色。两国在电影业和高等教育视觉传播等需求方面有较高的匹配度，即将展开进一步合作。

此外，阿布扎比文化与旅游部通过支持阿联酋艺术家追求他们的职业生涯，促进文化旅游以及加深公众对阿布扎比艺术、文化和历史机构的理解，努力为阿布扎比营造一个良好的文化环境。在保护遗产方面，通过举办节日活动、成立俱乐部、建立遗产村、建立和维护博物馆、建造和维护清真寺等方式，保护遗产，并提高公众对遗产的认识。未来，中国和阿联酋两国可以在博物馆建设与艺术人才培养方面展开交流与合作。