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境外投资备案 刘生

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背景 

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报? 

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况; 

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。 

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。 

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公司介绍 

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资vie架构搭建5、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

1995年，阿联酋加入世界贸易组织，外贸在阿联酋经济中占有重要地位。[19]2015年阿联酋进出口贸易额为5243亿美元，其中文化产品进出口贸易额为305亿美元，占比5.82%，在丝路国家中仅次于柬埔寨和土耳其。阿联酋还是中东地区大的服务贸易国，服务贸易进出口额均为710亿美元。csmar“一带一路”数据显示，2017年净易货贸易条件指数为289.69，在西亚18国中仅次于卡塔尔，贸易开放指数为3.94，居西亚18国之首。

近年来，两国在各领域的合作均取得了一系列成果。2017年4月，中国作为主宾国参加第27届阿布扎比国际书展，展示了一批代表中国文化发展特色的图书；同年7月，中国江苏省同阿方签署合作协议，共同投资建设中阿产能合作示范园；2018年7月，双方签署政府间共建“一带一路”谅解备忘录，决定相互设立文化中心，促进文化交流推广；同年12月，中阿合资建设的哈利法港二期集装箱码头竣工，正式开港。[20]两国在“一带一路”框架下开展合作的前景十分广阔。

在文化方面，中阿两国城市与各类文化机构的交往不断密切。阿联酋第二大城市迪拜，先后与中国上海（2000）、广州（2008）、深圳（2018）3座城市建立友好城市关系。阿联酋有2所孔子学院，分别是扎耶德大学孔子学院和迪拜大学孔子学院，并且还举办“阿联酋—中国周”等活动展示中国文化，通过中国电影展映、舞龙舞狮、功夫表演等富有民族特色的活动进一步增进阿联酋民众对中国文化的了解。[21]此外，2018年中国在迪拜举行首届中国“欢乐春节”大巡游，各国民众约2000人被活动吸引、积极参与其中。[22]2019年2月1日，2019年“欢乐春节”大型文艺演出顺利举行，通过一系列集中展现中国文化特色的节庆活动，让阿联酋民众深入了解到中国文化中渴望和平繁荣和幸福生活的价值观念。[23]为推动两国文化交流发展，迪拜歌剧院已加入“丝绸之路国际剧院联盟”。作为迪拜为重要的世界艺术活动场地，迪拜歌剧院吸引了无数来自本地及世界各地的娱乐单位前来演出。

总体来看，中阿目前合作领域集中于工业方面。2018年5月16日，中国阿联酋“一带一路”产能合作园区正式开工建设，截至目前，共有15家企业签署了投资框架协议，投资总金额超过60亿元。[24]另外，中阿文化层面的交流多以官方合作的形式进行，民间的合作与互动还须增强。考虑到阿联酋近几年提出发展非石油经济，为打造西亚文化高地做出的努力，中阿两国在文化产业方面的合作空间十分广阔。