新设并购-深圳odi备案及FDI登记办理-办理流程

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境外投资备案 刘生

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背景 

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报? 

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况; 

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。 

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。 

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公司介绍 

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资vie架构搭建5、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

塔吉克斯坦增加国家对农业的干预力度。一是提高对棉花这一主要农产品的指导。2018年未完成棉花种植计划，2019年，因市场需求量加大，塔种植棉花约18.85万公顷，同比增加了910公顷，塔技术人员和学者成立共和国指挥部以便领导棉花种植公司和指导农户进行棉花种植。[43]二是增加果蔬生产并出口周边国家和地区。[44]三是在粮食还不能完全自给的情况下，调整粮食种植和进口比重，增加国产面粉产量。[45]

四 中亚各国产业结构多元化趋势明显，各有特色

哈萨克斯坦正在加强建立以制造业发展为重点的出口导向型国家工业支持体系。一是石化工业取得长足发展，油气产业从原油开采向深加工转变发展。2019年哈政府大力支持石化工业发展，在阿特劳州建立了专门的石化工业园，并提供税收、海关优惠政策，简化引进外籍劳务程序，为投资者提供“单一窗口”服务，不断引资建立新的石化产业。[46]二是引进外资进一步扩大可再生能源利用规模，开发太阳能、风能、水电和沼气等可再生能源领域项目，其在能源结构中占比将由2020年的3%提高至2050年的5%。[47]三是机械制造业正在成为哈工业化发展的引擎，[48]2019年9月出台的《2024年前哈萨克斯坦机械制造业发展路线图》为支持行业发展提供了多项优惠政策；[49]哈已能生产从零备件到高科技装备的大量产品，其中，汽车制造业是重中之重，到2019年9月对经济贡献率已上升到26%以上，[50]哈已能生产所有类型的汽车。[51]四是大力发展出口导向型的非原料产业，2019年扩大了冶金、化学、食品、铀矿、钢材、铁合金、硫、油籽、小麦、糖果等商品的生产和出口，并计划出口氧化铝、水泥、硅铁、金属管等30余种此前未曾出口过的商品。[52]五是大力发展科技产业，建立了阿斯塔纳枢纽国际it初创科技园，推出哈唯一的it初创公司加速器计划，到2019年9月已有117家企业入驻科技园，并享受相应的税收优惠。