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境外投资备案 刘生

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背景 

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报? 

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况; 

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。 

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。 

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公司介绍 

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资vie架构搭建5、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

2019年以来，中亚国家经济发展增速均高于世界和独联体平均增速，超过国际机构的预期。2019年前三季度，在中亚国家中，哈萨克斯坦gdp与上年同比增速为4.7%，高于国际货币基金组织3.2%、[5]哈国央行3.8%的预测；[6]乌兹别克斯坦增速为5.7%，高于国际货币基金组织5%的预测；吉尔吉斯斯坦增速为6.1%，超过亚洲开发银行4%、[7]国际货币基金组织3.8%的预测。塔吉克斯坦2019年一季度与2018年一季度同比增速为中亚国家高，达7.5%，大大超过国际货币基金组织5%、世界银行6%的预测；[8]但全年预计为3.8%。[9]土库曼斯坦全年预计增速为6%以上，[10]略低于国际货币基金组织6.3%的预测，未成为其预期的中亚地区经济增速快的国家。总体看，尽管中亚国家经济从2015年起随世界经济低迷增幅普遍下降，2019年依然高于世界和独联体国家平均水平。

二中亚国家经济社会环境仍须改善中亚各国经济竞争力差异较大。据世界经济论坛发布的《2019年全球竞争力报告》，综合宏观经济稳定性、规模、支柱领域、深化信息技术、创新潜力、金融系统等多项指标，在全球141个经济体中，哈萨克斯坦排名第55位，在中亚国家中排名高，哈拟提高海关查验通关能力，提升海关查验系统效率，力争到2025年进入前40位，达到以色列、捷克、智利等国的水平。[11]吉尔吉斯斯坦排名第96位，塔吉克斯坦排名第104位。[12]中亚国家营商环境差异较大。世界银行正式公布了《2020年营商环境报告》，根据吸引投资的七大指标包括营商难度、经济竞争力、贸易和运输基础设施、通关效率、公民教育程度和主权信用评级等进行综合排名。其中，哈萨克斯坦在190个国家中排名第25位，比上年上升3位，并计划在2025年前跻身该20位；乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦分别为第69位、第106位，分别比上年上升7位和20位，进步明显。[13]只有吉尔吉斯斯坦比上年下降10位，位列第80位，营商环境有所恶化