证件不合规：护照 / 通行证有效期不足 6 个月、缺签注、信息不一致。
地址证明无效：超过 3 个月、电子账单、快递单、PS / 伪造；必须是近 3 个月纸质盖章水电 / 银行账单。
公司文件不全 / 过时：缺 BR、NNC1、股东名册；非 2024 年后带二维码的 CR 副本。
信息对不上：董事地址、姓名拼写与证件不一致；股权结构说不清楚。
造假零容忍：伪造合同、挂靠地址、PS 文件→直接拉黑该行及关联行。
以下行业主流银行（汇丰 / 中银 / 渣打）基本不接：
虚拟货币、、、交易所（无香港 9 号牌照）。
博彩、成人娱乐、军火、烟草、无牌照金融（外汇、配资、私募）。
珠宝古董、大宗无实货贸易（难追溯、易洗钱）。
与伊朗、朝鲜、叙利亚、俄罗斯等制裁地区有往来。
名称带 “国际 / 集团 / 环球 / 投资 / 信托” 但无实质业务证明。
业务描述模糊：只说 “做贸易”，讲不清上下游、产品、客户、交易流程。
无经营佐证：缺合同、发票、提单、网站、客户名单；纯离岸、无内地关联公司 / 流水。
资金来源不明：大额资金无合法来源（如突然入账百万）；频繁小额快进快出。
开户用途违规：说 “存钱拿利息、、资金中转、私人归集”；合规口径：跨境贸易结算、信用证、外汇收支。
个人征信差：逾期、欠款、法院执行记录。
账户不良记录：曾在香港 / 海外被关户、拒户、冻结。
身份敏感：政治人物、制裁名单、高风险国籍 / 地区。
年龄 / 经验异常：过小（
股权不透明：终受益人（持股≥25%）不清晰、代持、多层架构。
回答前后矛盾：业务、客户、资金用途说法不一致。
准备不足：对公司业务不熟悉、答非所问。
态度不配合：不愿提供补充材料、回避问题。
远程审核更严：视频见证全程录音录像，审核对标面签，通过率更低。
登尼特成立28年来，分别在香港、马来西亚、美国、英国、韩国、越南、泰国、海南、成都、深圳、广州、东莞、北京、厦门、泉州、南昌、义乌、上海、重庆、霍尔果斯等都设有服务中心，您可以去以上任何一个办理中心找登尼特咨询顾问咨询办理。
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东莞登尼特公司是登尼特集团成员，坐落于珠江口东岸，号称"世界工厂"的东莞东南部—塘厦镇，优越的地理位置及集团公司25年的业务积累，为中外人士到异国投资提供双向服务。东莞登尼特根据大湾区市场，我们提供基础、高端和配套企业流程化，集成化和体系性服务。除专注于东莞等本地业务外，还为客户提供其它分点的相关服务。 ...
