香港贵金属及宝石交易商注册（一次性讲清所有规则）
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一、法律依据与监管机构
核心法例：香港法例第 615 章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（AMLO） 第 5C 部fps.drs.customs.gov.hk
实施日期：2023 年 4 月 1 日（过渡期至 2023 年 12 月 31 日，现已正式强制执行）
监管机构：香港海关（贵金属及宝石交易商注册系统 DRS）fps.drs.customs.gov.hk
制度定位：属指定非金融行业（DNFBPs） 监管，与金融机构 AML 标准对齐fps.drs.customs.gov.hk
1. 业务范围（只要做这些就可能要注册）
贵金属：金、银、白金 / 铂金、钯、铑、铱、锇、钌（成品 / 半成品 / 原料）
宝石：钻石、红蓝绿宝石、玉石、珍珠（天然 / 人造）
相关业务：买卖、零售、批发、回收、进出口、生产、提炼、加工、中介
2. 交易门槛（硬性触发条件）
指明交易（非现金）：单笔或累计 **≥12 万港币 **（转账 / 支票 / 信用卡）
指明现金交易：单笔或累计 **≥12 万港币 **（现金收付）
结论：只要在香港做上述业务 + 达标金额，必须注册；无证经营属刑事违法
3. 豁免注册（极少数情况）
持牌银行（《银行业条例》）Hong Kong Customs and Excise Department
合法当押商（《当押商条例》）Hong Kong Customs and Excise Department
已受 AMLO 监管的金融机构（如持牌法团、保险公司），且贵金属业务为附属主业Hong Kong Customs and Excise Department
非香港本地交易商（不在香港设营业场所、不在香港完成交易）Hong Kong Customs and Excise Department
A 类注册（非现金专用）
适用：无现金交易，仅转账 / 支票 / 信用卡结算Hong Kong Customs and Excise Department
有效期：1 年，每年续期Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
背景审查：无（不查董事 / 股东 / 受益人）Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
核心限制：严禁任何现金交易（含收金现金、门店现金零售）Hong Kong Customs and Excise Department
适合：纯 B2B 批发、线上平台、无门店、不收现金的商家
B 类注册（含现金交易，实体金店必办）
适用：有现金交易（门店零售、黄金回收、典当、混合支付）Hong Kong Customs and Excise Department
有效期：3 年，到期前 60 天续期Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
背景审查：董事、股东、Zui终受益人（持股≥25%）全部须通过 “适当人选测试（Fit & Proper）”Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
审查内容：身份真实性、无犯罪记录、无金融违规、资金来源合法、信誉良好Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
核心要求：必须建立完整 AML/CFT 制度（客户 KYC、大额 / 可疑交易报告、记录留存）Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
适合：线下金店、收金业务、有现金流水的珠宝商
关键规则：A 类不能碰现金；只要未来可能收现金，直接办 B 类，后期无法临时升级Hong Kong Customs and Excise Department
香港实体公司
香港本地有限公司（或海外公司香港分行）
经营范围含：贵金属、珠宝、黄金买卖、回收、进出口
有效商业登记证 BR + 公司注册证书 CI
真实香港营业地址
实体办公室 / 门店，严禁虚拟地址
可提供近 3 个月水电账单、银行月结单或租赁合约
海关会上门实地核查（拍照、核对地址）
人员合规（B 类严要求）
所有董事 / 股东 / Zui终受益人：年满 18 岁，无香港及内地犯罪记录，无金融监管处罚Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
B 类：必须通过适当人选评定（海关 + 警务处联合审查）Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
AML 基础能力（A 类简化，B 类全套）
A 类：基础 KYC（客户身份留存）、交易记录留存≥5 年Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
B 类：完整 AML 手册（客户尽职调查、大额 / 可疑交易报告、员工培训、合规主任任命）Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
（一）公司文件（A/B 都要）
公司注册证书（CI）、商业登记证（BR）、公司章程（M&A）
Zui新周年申报表（NAR1）、公司印章样本
香港本地地址证明（近 3 个月，水电 / 银行单 / 租约）
营业场所照片（门头、内部、保险柜、监控设备）
香港域名官网（展示产品、联系方式、合规声明）
（二）个人文件（董事 / 股东 / 受益人，A/B 都要）
护照、内地身份证、港澳通行证（复印件，必要时公证）
住址证明（近 3 个月，水电 / 银行单）
无犯罪记录证明（内地 + 香港，近 6 个月）
个人银行流水（近 3 个月，证明资金来源合法）
（三）业务文件（A/B 都要）
商业计划书：业务模式、产品类型、客户群体、交易流程、结算方式、合规措施
交易合同样本（采购 + 销售各 1 份，证明业务真实性）
财务文件：近 1 年审计报告或银行流水（证明资金实力）
（四）B 类额外专属文件
AML/CFT 合规手册（完整制度文件，含 KYC 流程、大额 / 可疑交易报告机制、记录留存方案）Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
合规主任任命书（专职负责 AML，通过背景审查）Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
员工 AML 培训记录（每年至少 2 次）Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
适当人选声明表（律师 / 会计师见证签署）Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
1. 前期准备（2–4 周）
注册香港公司 → 开立香港对公账户
公证所有身份、地址、无犯罪记录文件
撰写商业计划书、B 类 AML 制度、交易流程
拍摄营业场所照片、搭建香港域名网站
2. 在线提交（DRS 系统）
登录香港海关贵金属及宝石交易商注册系统（DRS）Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
选择 A 类或 B 类注册，填写公司 / 个人信息Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
上传全套电子版资料（PDF、清晰可辨）Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
提交后获取受理编号，等待审核Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
3. 审核周期（关键节点）
A 类：材料完整性审核 → 合规性审核 → 获批（4–6 周）Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
B 类：材料初审 → 背景调查（董事 / 股东 / 受益人） → AML 制度审查 → 可能电话 / 面谈 → 获批（6–8 周）Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
4. 取证与公示
获批后：下载电子版注册证明书（长期保存，随时备查）Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
公示：营业场所、网站显眼位置张贴 / 展示注册证书Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
续期：A 类每年到期前 30 天续；B 类每 3 年到期前 60 天续Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
1. 交易记录留存（强制≥5 年）
所有交易单据（合同、发票、收据、转账凭证）Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
客户资料（身份证 / 护照复印件、联系方式、地址）Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
留存方式：电子 + 纸质双备份，海关随时抽查Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
2. 大额交易报告（B 类专属）
单笔现金交易 **≥12 万港币 **：7 日内通过 DRS 系统报备Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
每季度提交现金交易汇总报告Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
3. 可疑交易报告（A/B 通用）
发现客户交易异常（如频繁大额现金、身份不明、资金来源可疑），立即上报海关联合财富情报组（JFIU）Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
不报属违法，Zui高可刑事处罚Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
4. 变更及时报备
公司地址、董事、股东、经营范围、营业场所变更：14 日内向海关更新信息Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
无证经营（达标交易未注册）：Zui高罚款 10 万港币 + 监禁 6 个月
A 类违规收现金：吊销牌照 + 罚款 + 刑事追责Hong Kong Customs and Excise Department
B 类未通过背景审查仍经营：直接拒批 + 列入黑名单，禁止注册Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
未留存交易记录 / 未报告大额 / 可疑交易：Zui高罚款 5 万港币 + 监禁 3 个月
多次违规：吊销牌照 + 限制香港市场准入Dealers in Precious Metals and Stones Registration System
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