一、牌照类型怎么选（先定类型再准备）
A 类注册（非现金交易）
适用：无现金，只做银行转账 / 支票 / 对公结算的黄金珠宝批发、零售、进出口
交易门槛：单笔或累计 **≥12 万港币 ** 非现金交易
有效期：1 年
背景审查：不查董事 / 股东背景
适合：纯线上 B2B、不开门店、不收现金的商家
B 类注册（含现金交易）
适用：有现金的门店零售、黄金回收、典当、混合支付
交易门槛：单笔或累计 **≥12 万港币 ** 现金 / 混合交易
有效期：3 年
背景审查：董事、股东、Zui终受益人全部要做适当人选审查
适合：线下金店、收金、有现金流水的珠宝生意
提示：只要未来可能碰现金，直接申请 B 类，避免后期升级重走流程Hong Kong Customs and Excise Department。
香港实体公司
香港本地有限公司（或海外公司香港分行）
经营范围含：贵金属、珠宝、黄金买卖、回收、进出口
有有效商业登记证 BR + 公司注册证书 CI
真实香港营业地址
实体办公室 / 门店，不能用虚拟地址
可提供近 3 个月水电账单、银行月结单或租赁合约
海关会上门核查
人员合规（B 类更严）
董事 / 股东 / Zui终受益人：年满 18 岁，无犯罪记录，无金融违规
B 类：必须通过适当人选测试（身份、背景、资金来源、信誉）
反洗钱（AML）制度
A 类：基础 KYC、交易记录留存
B 类：完整 AML/CFT 手册，含客户尽职调查、大额 / 可疑交易报告、记录保存（≥5 年）、员工培训
（一）公司基础文件（A/B 都要）
公司注册证书（CI）
商业登记证（BR）
公司章程（M&A）
周年申报表（NAR1，Zui新）
香港本地地址证明（近 3 个月，水电 / 银行单 / 租约）
营业场所照片（门头、内部、保险柜、监控）
香港域名网站（展示产品、联系方式、合规声明）
（二）董事 / 股东 / Zui终受益人文件（A/B 都要）
护照 + 内地身份证 + 港澳通行证（复印件，必要时公证）
住址证明（近 3 个月，水电 / 银行单）
个人无犯罪记录证明（内地 + 香港，近 6 个月）
个人银行流水（近 3 个月，证明资金来源）
适当人选声明表（B 类必需，律师 / 会计师见证签署）
（三）业务文件（A/B 都要）
商业计划书：业务模式（买卖 / 回收 / 进出口）、产品类型、客户群体、交易流程、结算方式、合规措施
交易合同样本：采购 + 销售各 1 份（证明业务真实）
财务文件：近 1 年审计报告或银行流水（证明资金实力）
（四）B 类额外必备文件
反洗钱（AML）合规手册（完整制度）
客户身份核验流程（KYC）
大额交易报告制度（单笔≥12 万港币 7 日内报备）
可疑交易识别与上报流程
交易记录保存方案（≥5 年）
合规主任任命书（专职负责 AML，通过背景审查）
员工培训记录（每年至少 2 次 AML 培训）
1. 前期准备（2–4 周）
注册香港公司 → 开立香港对公账户
准备并公证所有身份、地址、无犯罪记录文件
撰写商业计划书、AML 制度（B 类）、交易流程
拍摄营业场所照片、搭建香港域名网站
2. 在线提交申请（海关 DRS 系统）
登录：香港海关贵金属及宝石交易商注册系统（DRS）
选择：A 类或 B 类注册
填表：公司信息、董事 / 股东信息、业务范围、结算方式
上传：全套电子版资料（清晰、PDF 格式）
提交：确认无误后提交，获取受理编号
3. 审核与核查（关键环节）
A 类：材料完整性审核 → 合规性审核 → 获批（约 4–6 周）
B 类：材料初审 → 背景调查（董事 / 股东 / 受益人） → AML 制度审查 → 可能电话访谈或面谈 → 获批（约 6–8 周）
4. 取证与公示
获批后：下载电子版注册证明书
公示：在营业场所、网站显眼位置张贴 / 展示
续期：A 类每年续；B 类每 3 年续
交易门槛：≥12 万港币交易必须注册，无证经营属违法
记录留存：所有交易单据、客户资料留存 **≥5 年 **
B 类专项
每季度提交现金交易报告
单笔≥12 万港币现金交易7 日内备案
及时报备公司变更（地址、董事、业务模式）
违规后果：罚款、吊销牌照、甚至刑事处罚
❌ 误区 1：“做珠宝不用贵金属牌照”—— 错，≥12 万港币交易必须注册
❌ 误区 2：“虚拟地址可注册”—— 错，必须实体地址，海关上门查
❌ 误区 3：“A 类可以收现金”—— 错，A 类严禁现金交易
❌ 误区 4：“B 类只查公司不查个人”—— 错，Zui终受益人也要背调
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