阿联酋公司注册后，如何进行交易前筛查？

深圳市企达星企业服务有限公司 是登尼特集团有限公司名下的子公司

一、先筛 4 个必查清单（全球通用）

每笔交易前，必须查这 4 个名单：

1. 联合国制裁名单 UN Sanctions

2. 美国 OFAC SDN 清单

3. 欧盟制裁清单 EU Sanctions

4. 阿联酋本地制裁名单（Local Terror/Sanctions List）

筛查对象：

只要任何一个名单命中 → 立即停止合作。

二、穿透筛查：必须查到「终控制人」

阿联酋对 UBO（实益所有人） 要求极严：

不做穿透 = 直接违规，银行会封户。

三、3 项基础信息核验（必做）

1. 身份真实性

2. 公司：营业执照、注册地址、工商信息

3. 个人：护照、阿联酋 ID、地址证明

4. 业务真实性

5. 经营范围是否匹配

6. 是否有真实经营场所、网站、电话

7. 关联方排查

8. 是否与高风险国家 / 个人有关联

四、高风险国家 / 行为（一碰就封户）

高风险国家（阿联酋严格管控）

伊朗、朝鲜、叙利亚、缅甸、也门、阿富汗等直接 / 间接交易都不行，包括转口、代收、代付。

高风险行为（禁止）

五、交易前 6 步标准流程（可直接当公司制度）

1. 收集客户 / 合作方基础信息

2. 筛查 4 大国际制裁清单

3. 穿透核查 UBO 实控人

4. 核验 资质、地址、业务真实性

5. 检查 交易国家、货物、用途 是否敏感

6. 留存所有筛查记录 ≥5 年

全部通过 → 才能签合同、收款、发货。

六、银行看重的 3 个筛查证据

你必须能随时提供：

1. 制裁筛查报告（截图 / 系统报告）

2. 实控人 UBO 信息表

3. 交易背景文件（合同、发票、提单、物流单）

没有这些，银行 冻结账户。

七、简单的工具（小企业也能用）