什么是境外投资ODI备案？办理周期、流程有哪些？

境外投资ODI备案即境外直接投资备案，是指中国境内企业、机构和个人在进行境外直接投资前，须向中国商务部或其授权的地方商务部门提交申请，并获得备案证书的过程。以下是其办理周期和流程：

 办理周期

   正常情况：一般来说，ODI备案的整个办理周期约为 20-30 个工作日。

   敏感项目或复杂情况：若涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资项目，或投资规模较大、项目情况复杂等，办理周期会延长，通常需要3-6 个月，甚至更久。

 办理流程

  1. 前期准备 ：

      明确投资意向 ：企业需确定投资目的、投资领域、投资规模等。

      调研 ：充分调研投资所在国的市场、政策、法律法规等。

      制定投资方案 ：根据调研结果，制定详细的投资方案，包括投资方式、投资结构、资金来源等。

  2. 准备材料 ：需准备的材料包括但不限于企业营业执照副本复印件、企业章程、法定代表人身份证明、投资协议或意向书、项目可行性研究报告、资金来源证明、境外企业注册文件等。

  3. 发改委核准 /备案 ：

      境内主体申报 ：投资主体需通过全国投资项目在线审批监管平台向发改委报送项目信息，取得《境外投资项目备案通知书》或核准文件。

      地方发改委初审 ：地方发改委收到材料后进行初审，判断材料是否齐全、是否符合法定形式等，并出具初审意见。

      国家发改委核准或备案 ：对于地方发改委初审通过的项目，由地方发改委报送至国家发改委。国家发改委依据相关法律法规和政策进行审核，判断项目是否符合国家境外投资政策导向、是否对国家利益和国家安全造成不利影响等，并作出是否予以核准或备案的决定。

  4. 商务部核准 /备案 ：

      网上申请 ：企业登录商务部业务系统统一平台，在线填写并提交《境外投资备案表》、《境外投资相关申请表》等申请材料，同时向所在地商务主管部门报送纸质材料。

      形式审查 ：省级商务主管部门收到企业申请后，在 3 个工作日内进行形式审查，主要审查申请材料是否齐全、是否符合法定形式等。如需补正材料，将一次性告知企业。

      实质审查 ：形式审查通过后，省级商务主管部门在 10 个工作日内进行实质审查。审查内容主要包括投资主体是否符合境外投资资格条件、投资项目是否符合国家境外投资政策导向、是否涉及敏感国家和地区或敏感行业等。如需征求其他部门意见，可延长审查时间。

      核准或备案 ：对于通过实质审查的非敏感类项目，省级商务主管部门予以备案，并向企业颁发《企业境外投资证书》；对于敏感类项目，省级商务主管部门提出初审意见后报送至商务部，由商务部在规定时间内作出是否予以核准的决定。

  5. 外汇管理局备案：企业可凭发改委和商务部门颁发的相关核准文件或备案通知书到银行办理外汇登记手续，银行按规定对相关文件进行核对后，为企业办理外汇登记手续，并将相关信息报送外汇管理部门。

  6. 资金汇出 ：完成外汇登记后，企业可凭外汇登记凭证及相关证明材料到银行办理资金汇出手续。银行将对资金来源和用途进行合规性审查，确保资金来源合法、用途符合境外投资项目的实际需求。

  7. 后续监管 ：企业需通过境外投资管理系统报送投资进展情况，履行事后监管义务。

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