2025 年境外投资 ODI 备案有哪些流程步骤？企业需满足哪些基础条件？

以下是 2025 年境外投资 ODI 备案的流程步骤和企业需满足的基础条件：

 流程步骤

  1. 发改委备案 ：

      登录备案系统 ：登录国家发展改革委境外投资项目备案系统，填报并提交境外投资项目备案申请表及项目可行性研究报告（或尽职调查报告）。

      等待审核 ：发改委收到备案申请材料后进行审核，对符合备案条件的项目，出具备案通知书；对不符合备案条件的项目，出具不予备案书面通知，并说明不予备案的理由。

      时间要求 ：地方企业请示文件转报至国家发展改革委的时间，以及国家发展改革委受理后出具备案通知书或不予备案书面通知的时间，均不超过7 个工作日，但不包括补正时间。

  2. 商务部备案 ：

      准备材料 ：准备《境外投资备案表》《境外投资相关合同（协议）》《境外 investment资金来源证明》《境外 investment企业终控制人声明》《境外 investment企业终实际控制人股权架构图》《境外 investment企业终实际控制人身份信息证明文件》等材料。

      提交申请 ：中央企业向商务部提交备案申请，地方企业通过所在地省级商务主管部门向商务部提交备案申请。

      审核备案 ：商务部自受理备案申请之日起 7 个工作日内进行审核，对予以备案的，出具备案通知书；对不予备案的，书面告知地方企业并说明理由。

  3. 外管局登记 ：企业持发改委和商务部的备案文件，到外管局进行外汇登记，办理外汇相关手续，以确保资金能够合法合规地汇出境外。

 企业需满足的基础条件

  1. 主体资格 ：需是在中国境内依法设立的企业，个体工商户等非法人主体不具备直接申请资格。一般要求企业成立满一年，但部分地方已将设立时间放宽至6 个月以支持企业 “走出去”。

  2. 财务状况 ：具有良好的财务状况和相应的资金实力，一般要求净资产大于投资额，需提供审计报告等证明运营稳定性的完整财务报表。

  3. 股东背景及资金来源：申请材料需具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源以及境外投资项目的真实性，确保资金来源合法合规。

  4. 信用记录 ：企业及其法定代表人、实际控制人不得存在重大违法违规记录，不能被列入“经营异常名录” 或 “严重失信主体名单”。

  5. 投资方向 ：投资项目应符合国家产业政策和境外投资导向，不属于限制类或禁止类境外投资项目。限制类项目如房地产、娱乐业、体育俱乐部等，禁止类项目如未经批准的技术输出及使用我国禁止出口的技术工艺产品。

  6. 实缴资本 ：2025 年起，ODI 备案对企业主体资质提出明确量化标准，非金融类企业需满足实缴资本不低于 300万元人民币，金融类企业需不低于 3000万元。

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