2022年深圳企业境外投资ODI备案新规详细解读

2022年深圳企业境外投资odi备案新规详细解读

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深圳企业境外投资odi备案新规详细解读

境外投资备案（odi备案）申请条件：

1、在中华人民共和国境内依法设立的企业或事业单位都可以申请海南境外投资备案；

2、成立时间不满一年的企业，且可以提供完整的经审计的财务报表；

3、可以具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源以及境外投资项目真实性的；

4、不涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资；
5、公司成立满一年，要有实际经营，有盈利；

6、资产负债率低于70%；

7、不能是投资金融类、游戏影视等相关行业。

境外投资备案（odi备案）全流程

1、准备申报材料，比较复杂的是前期情况说明报告（可研、尽调、投环）；境外投资备案表、并购事项前期报告表。一般准备材料5-7个工作日可完成；

2、申报材料签字盖章，2-3个工作日；

3、线上申报，目前发改委和商委均实现无纸化办公，1个工作日；

4、受理：发改委申报到受理时间各地不一，3-20个工作日不等；商委申报到受理时间各地不一，3-7个工作日不等。

5、审核：发改委审核一般7个工作日，14个工作日；商委审核一般7个工作日；

6、修正：根据政府修改意见进行修正，时间不定

7、出证：获得发改委《境外投资项目备案通知书》及商务部《企业境外投资证书》1个工作日。

8、外汇登记：获得上述证书后进行外汇登记，审核时间7-20个工作日（建议多预留时间）。

（根据相关法规，境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易，需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节。海南境外投资备案涉及的政府单位有：商务部、发改委、外管局。

1、发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

2、商务部审批发证——商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年内在境外开展投资。

3、外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。）

境外投资备案（odi备案）所需资料

发改委所需材料：

1、境外投资项目备案申请表

2、投资主体注册登记证明文件

3、追溯至蕞终实际控制人的投资主体股权架构

4、蕞新经设计的投资主体财务报表

5、投资主体投资决策文件

6、具有法律约束力的协议或类似文件

7、证明投资资金来源真实合规的支持性文件

8、境外投资真实性承诺书

商务部所需材料：

2、对外投资设立企业或并购相关章程（或合同、协议）

3、董事会决议或出资协议

4、前期工作落实情况说明（包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析报告等）

5、境外投资真实性承诺书

6、境外并购事项前期报告表

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