丽水境外投资备案办理指南

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境外投资备案 刘生

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背景 

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报? 

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况; 

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。 

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册 ; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。 

公司介绍 

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资vie架构搭建5、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

 我国是一个拥有十二亿人口的农业大国，农业是国民经济的基础，经济的发展，政治的稳定和人民安居乐业都依赖于农业的发展。农业部门作为农业生产的主管部门，在农业生产中担负着重大的责任。对农业生产、经济管理、会计审核进行引导，是农业部门的一项重要职责。农业部门必须根据党的十五届五中全会和近中央经济工作会议精神，结合本镇的实际，以市场为导向，以科技为依托，以结构调整为动力，以农民增收为目标，以会计审核为标准，努力推动全镇农业和农村经济、会计审核再上新台阶。农业部门对农业生产和农产的市场主体地位，充分发挥农产和企业的首创精神，让企业和农产在农业生产中唱主角，农业部门对农业生产、经济管理、会计审核只是提供建议，进行宏观引导。

我镇农业部门以农业生产、经济管理，会计审核进行引导时，应着重抓好几方面工作：

   科学制定整体规划。农业部门要根据本地区的实际对农业生产和小城镇建设所需使用的土地进行合理、全面科学地编制土地总体规划，科学布局、扬长避短，充分发挥本地的优势，实现农业的可持续发展，澳头镇是一个沿海地区、缓坡山地较少，但是要搞好地开发，做好同地开发文章前景诱人。为此，农业部门把全镇山地规划，山地用于发展龙眼、荔枝等水果，建成水果基地；和地改造种植速生率产林。拟建成速生丰产林基地；海洋养殖业已占了农民收入的80%，所以我们这个乡镇也被称为“鱼米之乡”。

   为农产提供技术指导。科学技术是第一生产力。科学技术的进步是人类文明发展、财富增长的根本源泉。进入21世纪后，以信息科学和生命科学为代表的现代科学突飞猛进，为生产力和社会的发展开辟了广阔的前景。在新形势下，农业的根本出路在科技、教育。农业部门要坚持科教兴农战略不动摇，继续引导农产走科技兴农的道路，鼓励农产进行科技创新，改革农业科技体制，调整分工和布局，面向农村，面向农民，通过试验示范，大力推广先进实用技术，突出抓好农科技术的推广、传播工作，建立农业技术服务网络，成立科技协会、水果协会、蔬菜协会，通过举办培训班和送科技下乡等活动为农产提供高、新、尖的农科实用技术，为农业生产提供技术指导，不断提高科技对农业增长的贡献，提高农副产品的科技含量和市场竞争力。在对农业生产进行指导时，路溪镇农业部门建立了以镇农技服务站为中心，村委服务组、自然村服务点协调工作的三级农村服务网络。进一步扩宽了服务面，提高了服务质量，增强了农民通过科学兴农的意识。