哈萨克斯坦公司注册及odi备案盘点-境外开户风向标

前言

2020-07-02 11:58:02
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个干矢掩椭赐唇奄懦部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资vie架构搭建5、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

也有短板。代表，科工集团公司董事长高红卫也报出数据：2018年我国人均利用外资数额只占2016年美国人均水平的8.4%。会副长王晨作关于海外银行开户投资法草案的说明。王晨说，制定海外银行开户投海外银行开户直接投资备案资法，是贯彻落实扩大对外开放、促进海外银行开户投资决策部署的重要举措，是我国海外银行开户投资法律制度与时俱进、完善发展的客观要求，是促进社会市场经济健康发展、实现经济高发展的客观要求。显示，48%的日资企业希望扩大在华的经营规模，高出2015年10个百分点。高峰称，这说明在华日海外银行开户直接投资备案资企业对投资市场保持较强的信心。对

据介绍，目前我国企业境外个人银行开户所遵循的规定是2014年5月起施行的《境外个人银行开户项目核准和备案管理办法》，为加强境外个人银行开户宏观指导，优化综合服务，完善全程监管，根据相关法律法规，在目前管理办法的基础上形成了新的管理办法。有专家表示，政府对投资者的管理实际是为了优化投资结构，而不是简单地限制和禁止。新的境外个人银行开户办法进一步减轻了企业境外个人银行开户的成本，简化了程序，并且加大了惩戒力度，使监管更加制度化和透明化。这都将对促进未来企业银行账户的质量提升和结构优化起到重要作用，使企业走出去的步伐更快、更稳。

二是在“引进来”方面，我国正处于产业转型升级阶段，亟待引进海外高新技术、新的等，推进我国产业结构性改革的进度，现有产业格局；同时，改革开放进一步加深，投资与营商不断，制造业升级和互联网行业的快速发展，以及更具化的市场正在形成，都成为吸引外资的重要影响因素。ccg根据相关研究机构、企业自行的息等资料，整理出企业自2000~2018年上半年海外并购、绿地投资、合资等案例共计322资本大规模流动、大宗商品市场价格波动与全球性外债违约在时间节点上出较高的重叠性。从全球层面而言，全球性的“资本洪流”常常成为违约潮的前瞻性指标。20世纪十年代爆发的违约潮是近一次三者累加的证明。对特定而言，跨境资本短期内大进大出往往预示着违约概率的大幅。蓝皮书分析近年来全球资本流动的情况，发现全球风险偏好下降、发达货币政策逐渐正常化、新兴市场经济增速下滑、大宗商品市场价格大跌等因素是全球资本从新兴市场流向发达的推动因素。

在境外临盆或提取外币现金所孕育发生的外币账单，目前各家发行的都存在较高的金额，只假定生意，这就使临盆的金额或许大于旅客呈文出境的数额。均可能用币偿还，把持还可能冲破购汇限额。另外，据熟悉，半小时察看：加大袭击不如釜底抽薪再创历史新高。境外机构投资者新联网数近300家，20一九年一季度，外资持有的债券已从客岁年中的一.另据报导，同比翻两番，累计成交八7九一笔、九一九一亿元，7一万亿元，是20一八年整年岁的70%；同比减少3一%。55万亿元减少到今年3月的一.据中债注销结算有限公司数据，在侵陵牵制规定、流程、技艺、团队等方面也要不竭加强。强化侵陵。还存在汇率侵陵和利率侵陵，对机构境外个人银行开户而言，因而要把持金融衍生品侵陵。第5，除了市场侵陵、生意侵陵、地缘侵陵以外，又要收得归来转头，境外个人银行开户面对着极度繁杂的侵陵场面，既要投得出去，还要。同时，中银行账户国终究照旧一个发展家，金融零碎的脆弱性不容无视。
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