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境外投资备案 刘生

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背景 

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报? 

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况; 

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。 

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。 

公司介绍 

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资vie架构搭建5、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

具体而言，应通过加强物流企业与科研院所的合作，使理论研究和实际应用相结合，加快物流专业技术人才和管理人才的培养；通过职业教育，培养一大批熟悉物流运作规律、具有开拓精神的人才队伍。此外，物流企业在重视少数专业人才和管理人才培养的同时，也应重视所有员工的物流知识和业务培训，提高企业的整体素质。总之，既应大力发展现代物流专业教育和职业教育，解决物流人才不足问题，又应注重对技术类与管理类相结合的复合型人才的培养，努力满足我国物流业发展的人才需求。

　　（三）推进物流服务产品创新

　　物流产品是一种服务性产品，是物流企业提供的服务。物流服务是人或组织的活动，或者对一种不可触知产品的临时可支配性，目的是满足消费者的需求和欲望。

　　物流服务产品的特征主要表现在以下方面：

　　不可触知。没有一个实在的可让顾客触知的物体。这是物流服务的一大特点，也是作用于顾客购买决策和物流企业管理的因素。有专家对服务产品的不可触知性定义如下：摸不着而且不容易在头脑中成形。要使不可触知的东西变得可触知，问题在于如何去做。可从两个方面入手：第一是就是用可触知的形象告知顾客，通过使用引人注目的形象广告宣传，给人们头脑中输入记忆与期待。让顾客心中的服务企业的形象具体化，可触知。第二是增强顾客对物流企业在不断追求提高服务质量的形象感觉。为此，物流企业要为让购买者放心的形象、标识、象征而做出投资。

　　分不开。物流服务的生产者无法与其提供的服务性能相分离，造成了一些对营销方面的限制。顾客在决定是否购买一件有形产品时只注重评价其性能特征，而不考虑其生产过程。

　　时间短，无储备。物流服务是在生产中被消费的，其有用的时间往往很短。而其购买者从中得到的好处也不能为将来的消费“储存起来”.如果不在有效时间内消费掉，物流服务就会不可弥补地失去。

　　出于这些特点，在产品服务创新上，应该从以下几方面入手：第一，物流部门应定期对物流服务进行评估。检查销售部门，顾客有没有索赔、有没有误赔、晚配、事故、破损等等。通过征求顾客意见等办法来了解服务水平是否已经达到标准；成本的合理化达到何种程度；是否有更合理的办法等等。第二，建立与市场相适应的情报系统。物流服务水平依据市场形势、竞争对手情况、商品特性和季节等时时刻刻都在变化。物流部门应有掌握这种变化的情报系统。据说在美国，物流服务包括在对顾客的服务之中，负责这方面工作的部门和系统十分完备，日本现在也已具备条件建立向顾客提供满意的物流服务的管理机构和负责体制。第三，物流服务水平要不断变化。对物流服务来说，今后提供新信息的服务将日益重要。过去主要是提供交货日期、库存、再进货、到货日期、脱销等情况和运输中的商品信息与追踪信息，今后为适应特约商店、零售商店简化业务手续的需要，提供传票样式的统一商品接收总计表等信息、服务将更为重要。