绍兴海外公司银行账户办理流程-出境创业

前言

2020-06-15 11:36:11
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个未鸵铰职剖部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资vie架构搭建5、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

进口支付能力(importcover)和短期外债偿还能力(储备/短期外债余额)是度量储备充足性的两个经典指标。进口支付能力指标对于资本开放度不高的来说较为适用。短期外债偿还能力对于应对危机十分重要，适用于新兴市场。从进口支付能力来看，截至2016年底，我国储备可以支持22.8个月的进口，远高于警戒(3-4个月)。从短期外债偿还能力来看，截至2016年底，我国储备是短期外债(本外币)的3.2倍，而警戒为不低于1倍。货币组织(imf)也给出了评估储备充足性的分析框架，在这一框架下，储备的充足性要视不同经济体的具体情况而定，合意的储备规模与一国的经济金融结构有关。对于新兴市场而言，综合考虑出口额、短期外债、

境外个人银行开户需要的资料：1、银行账户设立企业或并购相关章程（或合同、协议）；2、相关董事会决议或出资决议；3、新经的财务报表（全套）；4、前期工作落况说明（包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资分析评价等）；5、境外个人银行开户真实性承诺书。6、属于并购类银行账户的，还需在线提交《境外并购事项前期报告表》在经济深度的当下，各地对500强投资的争夺日趋激烈。基于对我市项目投资回报信心的增强，上半年两家绿色能源巨头落户我市。继500强法国engie集团出资3.5亿元，收购浙江联盛新能源集团25%股权后，500强德国林德集团与石油化工股份有限公司合资成立宁波镇海炼化林德气体有限公司，项目投资8亿元，整体投入后预计年销售额9亿元，年税收超过5000万元。

42亿股，从已经的来看，41%。新加坡华裔增持宁波至4.外资的持有股比率分外引人注目。9六亿股，qfii在客岁4季度调仓较大的个股就包含两只股—和。外资持股比率高的为南京，4季度，宁波是qfii增仓多的个股。qfii新加坡华裔3季度持有2.18%，接近此前20%的上限。法国巴黎累计持有南京的比率到达1六.据熟习，、、和的外资持股比率都在10%以上。许多qfii喜好股，客岁4季度qfii对股的增持幅度居前。占晦涩a股11.90%；占晦涩a股比例至15.此中，此中，公司拟每10股份配现金盈余六.七%至409亿元，公司拨备前本钱同比增加2六.事变：浦发2013年净本钱同比增加19.六元。8%。1。19元。根蒂基础底细每股收益2.

大理石荒料：显然2017年的又是土耳其了，它向出口（大理石）：达到431万吨，9.55亿美元；啊！第二名竞是沉睡了多年的意大利：64.9万吨，1.85亿美元；第三名是伊朗84.3万吨，1.44亿美元；第四是埃及，91万吨，1.14亿美元；第五是西班牙，31.5万吨，0.6亿美元；第六是希腊，24.5万吨，0.49亿美元；第七葡萄牙，21万吨，0.31亿美元；第八是巴勒斯坦，18万吨，0.23亿美元。这些大理石大约合计17亿美元，848万吨。花岗石荒料：名仍然是印度（已经多年的地位，始终不被撼动），438万吨，6.77亿美元，已经多年牢牢把持住进口花岗石大国的位置；第二名是巴西，71万吨，1.41亿美元；第三名是挪威，10万吨，0.27亿美元；第四沙特，3.2万吨，0.15亿美元；第五芬兰，10万吨，0.14亿美元；第六南非，7.5万吨，0.13亿美元。2017年花岗石荒料总共进口了约9亿美元，552万吨。其它进进口数据不大的，我们会后可考备给各位。
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