济南境外公司银行账户需要什么资料-3分钟明晰

前言

2020-06-10 11:27:31
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个犊僮缓慕垢郊噬部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资vie架构搭建5、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

具体来看，截至2019年6月末，对实体经济发放的币存量144.71万亿元，同比增长13.2%，6月当月新增1.67万亿元，同比少增50亿元，环比多增4,881亿元；企业债券存量为21.28万亿元，同比增长11.2%，6月当月1,177亿元，同比少增173亿元，环比多增587亿元；李晓喻国是直通车一是进出口值逐季，第三季度同比增速明显走高。2018年前三季度，我国进出口值逐季，分别为6.76万亿元、7.35万亿元和8.17万亿元，分别增长9.4%、6.4%和13.8%。首先聚焦中美贸易逆差。特朗普宣称，2017年美中间贸易逆差高达3752亿美元，特朗普还表态称，要将美国对华贸易赤字1000亿美元。事实真像美方说的这样吗？保税物流进出口是外贸发展新亮点。下一步，我国将进一步拓展综合保税区功能，推动保税区加工向高端产品、高附加值产品转型。与此同时，自贸试验区建设将立足区位优势和产业定位，差别化制度创新的协同发展路径，更好服务外贸企业。

对欧盟、美国、东盟和等主要市场进出口均增长，对“一带一路”沿线进出口增速高于整体。前7个月，中欧贸易总值2.46万亿元，增长5.9%，占我外贸总值的14.7%。其中，我对欧盟出口1.46万亿元，增长4%；自欧盟进口9991.1亿元，增长8.7%；对欧贸易顺差4613亿元，收窄4.9%。中美贸易总值为2.29万亿元，增长5.2%，占我外贸总值的13.7%。其中，我对美国出口1.66万亿元，增长5.6%；自美国进口6250.1亿元，增长4.3%；对美贸易顺差1.04万亿元，扩大6.4%。前7个月，我与东盟贸易总值为2.11万亿元，增长11.6%，占我外贸总值的12.6%。

无益于坚持币在全球钱币体系中的位置。遏制2016年4月，在全球交易中的占比至4%，冲破币单边预期，升至2020亿美元，币汇率构成机制正垂垂向越发市场化的方向发展。在1定程度上了我国经济应答内部侵犯的弹性，第3，币日均成交量从3年以前的1200亿美元，币在全球市场的交易量有所。依据清算(bis)新颁布的3年度调查，完成汇率双向坚定，2017年经济工作会媾和《工作陈述》都夸张要加强汇率弹性、对峙汇率市场化替换方向。较先前的2%了2个百分点。随着老本项目开充军步推进，币跨境把持的主体正在由工商企业向境外机构、境外小我等各种主体拓展。第4，频年来我国债券市场对外凋落度不时，

“一带一路”沿线总人口近50亿，经济总量约39万亿美元，蕴含了巨大的经济发展潜力。随着“一带一路”落实和建设，企业在研发、技术、品牌上进行了新的投入，引导国内产业转型和再升级，前所未有的发展机遇，加强了与沿线的多方合作，充分利用经贸往来的先导作用，使企业成为“一带一路”上的先行官。2015年，我国共对“一带一路”相关的49个进行了直接投资，投资额合计148.2亿美元，同比增长18.2%，高于同期境外个人银行开户备案整体增速。另据统计，企业在“一带一路”新签对外承包工程项目合同3987份，新签合同额926.4亿美元，占同期对外承包工程新签合同额的44.1%。3. 企业已具备“走出去”的条件和实力随着我国工业化水平的、发展家工业化加快以及发达再工业化，经济与各国经济的融合更加紧密，资金、技术和设备越来越多地进入市场，产业优势进一步显现，产能合作增长强劲。改革开放30多年来，企业积累了丰富的产业资源、先进的技术水平、成熟的，已经具备了“走出去”的能力。有能力帮助沿线和地区建设道路、桥梁、港口等基础设施，并推动汽车、高铁、钢铁、电力等产业的发展，扩大企业海外业务收入比重，更好地顺应企业“走出去”和多元化发展的需要。4.企业积极转型升级经济已进入到新的工业化阶段，不仅需要在全球产业分工中上升到新的水平，更需要全球化配置资源，特别是创新资源。因此，通过境外个人银行开户备案实现经济升级是重要的战略选择。同时，随着资产规模、国内储蓄、结构等方面的发展与变化，已经具备了大规模海外开户的基础条件。需要指出的是，国内加快经济结构和发展转变任务日益艰巨，受国内生产要素成本上升影响，企业“走出去”的愿望强烈，企业化经营步伐加快，通过各种形式的境外个人银行开户备案合作来实现转型升级。境外个人银行开户备案已从的在境外设立贸易公司发展到积极融入全球创新网络，在境外建立研发中心或通过并购等开展高新技术和先进制造业投资；对外承包工程已从初的土建施工向工程总承包、项目、设计、等高附加值领域拓展，这些都成为推动境外个人银行开户备案合作快速发展的新动能。5.多种政策因素叠加作用显现，营商改进
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