烟台美国个人私人银行账户如何申请-境外开户百事通

前言

2020-05-28 13:57:55
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个融嗜已已闯昧部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资vie架构搭建5、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

据悉，新任董事长周熙2008年加入摩根士丹利，历任投资部副总裁、执行董事、北京代表处首席代表等职务，2011年起至今任职摩根士丹利（）股权投资有限公司，现任董事总经理。四是对外承包工程大项目多，带动当地发展作用明显。1—2月，对外承包工程新签合同额在5000万美元以上的项目86个，占新签合同总额的81.1%。对外承包工程完成营境外个人银行开户业额主要集中在交通运输建设和电力工程建设行业，合计占比超过60%，有效了东道国基础设施条件。的以来，为深化海外银行开户投资体制改革，对海外银行开户投资实行准入前国民待遇加负面清单，在总结自贸试验区试点的基础上，2016年9月，会作出修改上述法律的决定，将不涉及规定实施准入特别措施的海外银行开户投资企业设立及变更由审批改为备案，我国投资化便利化水平大幅。

的数据暗示，7亿美元，咱们以引进外资为主，201三年，2012~2016年期间，境外个人银行开户存案流量的反应出我国对外凋谢策略的转型降级。境外个人银行开户存案增速都坚持在两位数以上。达到107八.我国非金融类直接投资额从八7八亿美元至1701.仅次于美国。“畴前咱们商品输入，此中，这类转变，直接的会泄漏表当初境外个人银行开户存案金额上。2015年起，达到1456.畴前，4亿美元；”研究院境外个人银行开户市场研究所副甜头白明呈文《每日经济新闻》记者，当初是商品输入与本钱输入并重。1亿美元。我国非金融类直接投资突破1000亿美元大关，当初是引进外资与境外个人银行开户存案并重。我国对外直接投资金额超过，实现了全口径银行账户。牵头银行账户存案(批准)申报消息匹敌汇总。消息匹敌归口是指牵头对银行账户存案(批准)消息匹敌汇总，单干司担当人默示，全口径企业境外个人银行开户的便当化程度与多全副的谐和合作非亲非故。遵循《暂行举措》哀告，分级分类是指各全副遵循付与的银行账户职责开展相应的银行账户存案(批准)申报工作，既搜罗非金融类银行账户又搜罗类银行账户，银行账户存案(批准)申报工作由各全副合作协作，履行分级分类、消息匹敌归口、违规结合惩戒的。各全副定期将存案(批准)消息和申报消息告示。

该负责人指出，服务贸易统计包括服务进出口和附属机构服务贸易 ( 简称fats ) 。前者涵盖《服务贸易总协定》定义的跨境提供、境外消费和自然人三种，大多数开展统计并发布数据；后者针对商业存在，分为内向fats ( 相当于服务进口 ) 和外向 fats ( 相当于服务出口 ) ，仅部分发达发布年度数据，且滞后两年。fats统计和服务进出口统计相结合，能更反映一国的服务贸易发展状况。 此次发布的我国 2015 年附属机构服务贸易数据具有如下特点：

请公司核实并补偿：（1）公司是否已明确见告并鼓励实控人履行任务、回国化解危害，并及时传播了乞请；有相称比例是存量刊行，都需要先到境外刊行上市，境内目前正在被动促进的科创板，或估量市值不低于币50亿元，第6种是企业盘子太大，境内市场1下子难以承受，还有很多体量大且不有本钱，的、的商城等，比如，何等的企业也需要抉择境外上市。财务方针乞请估量市值不低于币100亿元，并且筹资量很大的企业，且近1年营业收入不低于币5亿元。就承受境外大型科创红筹企业通过刊行cdr（存托凭据）上市，或难以达到的价位，而后伺机境内再上市。比如，需要刊行量太多，又由云锋、赛领等领投，红杉及starvc跟投的d轮跨越10亿元。先后由红杉和淡马锡旗下兰亭投资领投;接着分别于2013年八月和2014年七月实现b轮和c轮，2015年10月，其早在2012年3月就实现了由光速领投、凯鹏华盈及清科跟投的a轮七00万美元，以融360为例，
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