乌鲁木齐境外个户私人银行账户怎么通过-离岸专家

前言

2020-05-26 10:40:13
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个宜丝剖豢凳说紊接部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资vie架构搭建5、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

不急于境外个人银行开户 出境游保障金将由托管（二）持有境外金融部门颁发的资产牌照。 西班牙马德里的纪念品店接入支付，店员在学习中文“你好谢谢”根据21世纪经济报道记者梳odi登记备案理，例如，在领域，银相继批准了约旦伯筹建上海分行、信托商业筹建深圳分行、东亚()有限公司深圳前海支行升格为分行，批准彰化商业在的子行开业、国泰世华商业在的子行开业。在谈及华兴在科创板上的优势时，包凡认为：“因为科创板对应的实际上更多的是注册制，注册制的发行制度跟海外的制度相对来说更加相似，不管是定价策略、销售等等，我觉得我们在海外资本市场有丰富的，又结合对资本市场、新经济的理解，所以我们觉得科创板对华兴来说，还是一个具备相对优势的机会。”

对欧盟、美国、东盟和等主要市场进出口均增长，对“一带一路”沿线进出口增速高于整体。前7个月，中欧贸易总值2.46万亿元，增长5.9%，占我外贸总值的14.7%。其中，我对欧盟出口1.46万亿元，增长4%；自欧盟进口9991.1亿元，增长8.7%；对欧贸易顺差4613亿元，收窄4.9%。中美贸易总值为2.29万亿元，增长5.2%，占我外贸总值的13.7%。其中，我对美国出口1.66万亿元，增长5.6%；自美国进口6250.1亿元，增长4.3%；对美贸易顺差1.04万亿元，扩大6.4%。前7个月，我与东盟贸易总值为2.11万亿元，境外个人银行开户备案增长11.6%，占我外贸总值的12.6%。其中，我对东盟出口1.15万亿元，增长9.9%；自东盟进口9673.7亿元，增长13.6%；对东盟贸易顺差1802.1亿元，收窄6.5%。贸易总值为1.2万亿元，增长4.3%，占我外贸总值的7.2%。其中，对出口5318.9亿元，增长1.3%；自进口6653.3亿元，增长6.9%；对日贸易逆差1334.4亿元，扩大37.1%。同期，我国对“一带一路”沿线合计进出口4.57万亿元，增长11.3%，高出整体增速2.7个百分点，占我外贸总值的27.3%，比重0.7个百分点。

曩昔十年中，制造业对外资股权占比的愈来愈少，对外资的步骤在。除了高度的行业外，很多取缔或放宽了对外资的股权，但在一些基础体例和处事行业仍旧遍及。但在外资准入方面，整体而言，差异的家产政策需要差异的投资政策组合。投资政策东西跟着家产政策和发展阶段的扭转而不断发展。投资政策（非常是外资政策）是家产政策的告急东西。这包括寥落凋落性、可性、包容性及对新家产的应答。都偏向于依照一些与前一代家产政策不尽相同的成立原则。投资政策该当以这些原则为指导，而且对峙政策分歧性、机动性和有效性。不管是成立型、追赶型还是新工业型，新一代家产政策，

　　大家知道，正好是深秋时节，我们办这个年会是一个收获的季节，在古代的词牌里面有一个采桑子，现在写得比的就是的战地黄花分外香。在这儿我也写一个采桑子。上联：一年一度聚何处，曾来苏州，再来苏州，人间天堂好个秋。下联：众说纷纭议啥事儿？议谈并购还谈并购，金鸡湖畔显。　　进入正题啊，无论是并购，当然也包括海外的并购，目前这也是很重要的，值得我们不断去推进或者说不断去推进的这样一个领域。就在这两天对海外开户并购有几个重要的事件，昨天已经在上提出了一个征求意见稿，就是海外开户的办法。征求意见稿是从昨天开始一直到12月3号，一个月时间征求意见稿，大家可以从征求意见稿里面可以看出，对于将来海外开户并购会产生什么样的影响。当然这是征求意见，还有一个正式公布的。但是这是一个很重要的动态或者说很重要的标志。　　另外，在前天美国国会已经拿出了税改的方案，当然这个税改是特朗普执政以后，三大改革内容之一，而且大家已经讨论很久了，会拿出一个什么样方案？大家看到了，目前这样一个税改方案，用美国这样一个全球的地位，可能也是对我们海外开户，也会产生直接或者间接的影响。过几天特朗普总统还要到来访问。　　也就是这两天，美国已经确认了美联储下一任。当然所有都比不上一个更重要的事情，那就是的刚刚胜利闭幕了，所以我想怎么样落实好的精神，这对我们海外的投资并欧也将会产生重大的影响，也具有重要的意义。　　我演讲的主题就是《努力新时代境外个人银行开户备案的创新之路》。
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