潍坊新加坡个人私人银行账户需要什么资料-境外风向标

前言

2020-05-25 13:22:31
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个刈堵本赴痹部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资vie架构搭建5、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

报告指出，近10年，我国境外个人银行开户备案年均增长27.2%，跻身境外个人银行开户备案大国行列。2017年，对外直接投资流量1246.3亿美元，位居第3位；对外直接投资存量14820.2亿美元，位居第8位。资本的全球影响力正愈来愈强。在贸易和投资保护不断抬头的背景下，2018年1-7月，我国非金融类对外直接投资累计实现投资652.7亿美元，同比增长14.1%，与2018年全球直接投资预计高增长10%相比，对外直接投资实现了高增长。当前境外个人银行开户备案规模超发达同期水平

【张】:感激。的以来，我国企业主动适合地发展境外个人银行开户对发起相关产品、境外个人银行开户立案手艺、办事“走进来”发挥了主动的感导，对促成海外经济转型倒退、深化我国与相关的互利分工、促成“1带1路”创设，也发挥了主动的感导。有1些企业正视了环保、能耗、等和恳求，也对企业的经济构成为了1定的迷失，陵犯了咱们对外的笼统。在银行账户神速添加的同时，有些企业将境外个人银行开户的重点房地产等1些非实体经济范畴，主要是基于这么几个方面的考虑。咱们在中创举1些企业盲方针投资决策对后续的经成为了艰难，　　但是，构成为了经济迷失，从2016年末到201七年初，正如刚才说的，我国企业境外个人银行开户的确也存在1些标题境外个人银行开户立案，激发了1些矛盾和扳连，咱们初阶对银行账户发展真实性、合规性的，构成跨境资金的大幅，确保银行账户康健平稳的运行。　　为了戒备短期内银行账户增速过快带来的窜伏的侵害，对银行账户加强了真实性、境外个人银行开户立案合规性，感激。而后，另1方面将持续完善银行账户市真实性、合规性的，开导企业谨慎感性地投资。1手抓标准，将持续1手抓促成，放管服变幻，

　　浙江在线记者对比了2017年浙江省的外贸数据发现，相比较2017年出口增长10.1%、进口增长35.6%、进出口增长15.3%的数据，2018年出口增长9.0%、进口增长19.0%、进出口增长11.4%的数据呈现了增长放缓的趋势。　　对此，杭州海关统计分析处处长陆海生解释道，在全球经济回落的大趋势下，经济下行压力加快。在这样的外部下，2018年浙江整体仍然好于预期。　　此外，2018年浙江省在2017年巨大的基数上继续实现增长，进出口、出口、进口的增速在沿海主要外贸省份广东、江苏、浙江、上海、山东、福建中均位列，展现出了浙江外贸的良好基础和巨大韧性。　　利好措施逐渐落地 2019年增长可期　　为了更好地稳外贸、促增长，2018年间诸多具体措施一一落地，例如降税清单的。浙江在线记者了解到，自7月1日关税以来，7-12月份浙江省降税清单内的汽车整车及零部件、日用消费品进口值分别增长58.4%、23.9%。　　“我们对2019年有信心，已经有充分预判，微观上许多措施已经逐渐落地，2019年浙江省外贸稳增长可预期。”陆海生对浙江在线记者说道。

完善出国人员的证照。加强中外双方协商，放宽境外个人银行开户备案企业中任职的和技术人员的签证有效期，并向相关人员发放长期工作签证。国内应放宽对商务考察、商务签证办理的审批。对国有企业因公出国审批与政实行区别对待。放宽民营企业人员申办因公的。扩大因私互免签证或签证优惠的数量，解决企业人员持因私签证难的问题。加强境外个人银行开户备案宏观调控。尽快《境外个人银行开户备案法》，规范企业境外个人银行开户备案行为。制定《“走出去”中长期发展规划》，把握境外个人银行开户备案重大问题、重大目标和重大布局。召开“走出去”工作会议，明确境外个人银行开户备案的基本思路和政策取向，服务企业“走出去”的能力，形成“走出去”的合力。建立级的境外个人银行开户备案会，部署“走出去”战略的实施，统筹信息搜集与处理，加强项目评估、的，健全风险防控机制。市会及时作出贯彻实施《海外银行开户投资法》的法律性问题决定有三个意义：一是维制统一，保障《海外银行开户投资法》在本市的贯彻实施；二是支持并在《海外银行开户投资法》框架下积极有效作为；三是进一步彰显本市扩大对外开放、促进海外银行开户投资的决心和信心。
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