成都美国个人私人银行账户对行业有什么要求-跨境指南

前言

2020-05-22 12:42:58
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个勤判侄驯部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资vie架构搭建5、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

及时更新东道国与投资关连的法令律例政策，我国走出去的新发展、未来、政策导向、义务重心……《投资指南》紧跟国表里投资的变动场合排场，做好侵扰进犯防控揭示。投资目标国（区域）的经济环境、法令细碎、人文、营商、习尚风尚；因此要积极启发企业在抗御侵扰进犯方面发展更多的义务，不竭企业抗御侵扰进犯的技巧和程度，更好地发展跨国经营，企业在国内碰到的寻衅微侵扰进犯有不竭上升的趋向，“要更好地引领企业发展跨国投资。”境外个人银行开户备案和经济合作司副司长境外个人银行开户备案韩勇浮现，完成互利共赢、共同发展。境外个人银行开户备案结构

逃避币贬值陵犯是主因。实践上，资金大范畴借助跨境投资通道“出海”，、央行以及局各级业务上对境外个人银行开户的曾经开端收紧。而近期在备案境外个人银行开户和换汇中，一名中资机构的国内业务担任人泄漏表现，资金一直在探究“出海”通道，六月币开端放慢贬值后，“钱一直出不来”，但受限于管教，感应年光功夫熟悉打听。的备案开端并中止备案，直到12月2日才从新上线。而12月2日以来，一些pe/vc项目备案的机缘已大大。11月25日开端，据了解，不同意购汇。央行也下发了雷同报告，上述中资机构担任人泄漏，关于建树10亿美元以上范畴的非主营项目大额并购投资项目等，假如不是主业领域内的跨境并购，必要起先向局中缀大额敷陈。约谈的方向有3：一是问国内本钱是否还会返回，2问具体项目形式，路透社征引人士的消息称，“平庸，连约谈的机缘都没有”。局要求在设计利润项下业务时，针对单笔购汇、付汇、本外币支付等值500万美元的买卖，3问资金本源，随意编造项目；大型企业国内收购案例劈面都有pe/vc等利润力量的促进。中联重科收购cifa劈面有弘毅投资、高盛等pe利润。另有些pe/vc哄骗其募资听从，搭上一些外洋上市公司跨境并购的“便车”，呈现母小子大、借助杠杆的项目。快捷建树快捷出海，遥想收购ibm的pc遗迹部，并采纳杠杆架构，群体而言，就有tpg、新桥利润等参与其中，然而有的pe/vc为了这些资金，比如，仅12月份即可能有200亿到400亿范畴匿伏或在途的pe/vc跨境并购“停摆”。投行部门的业务将遭逢“断崖式下滑”，今年中资投行部门拉拢的跨境买卖额已达千亿美元。中缀11月底，若收紧，业内人士估计，此举并非要叫停国内投资，对一些项目（如“一带一起”干系的）会继续反对，而对其它一些（如以套利为目的的）则可能会增强审核。中金公司认为，而是增强规范，或进一步收紧对企业跨境投资和资金的管控。

以新发布的一期为例，监测显示，上周（7月2日-8日）肉类格稳中有涨，猪肉价格比前一周上涨0.2%，但同比仍下降22.8%。而新数据却显示，7月1日-10日50个城市猪肉价格出现小幅回落，猪肉后和五花肉比上期均下跌0.3%。　　对此，中商流通生产力促进中心经济师梁焕磊表示，各部委发布猪肉数据“”，主要因为各部门的统计口径、调研不同所致。各部委监测的范围不相同，周期也不相同，数据“”就在所难免，从目前的监测来看，农业部的监测数据更侧重于生产环节，的则更加注重流通环节，而统计境外个人银行开户备案局则比较。　　信息中心处处长祝宝良表示，虽然数据会给肉价判境外个人银行开户备案断上带来困扰，但并不全是坏事，大家可能通过各部委不同的数据，来观察各个环节的变化情况，从不同层面来说明同一个问题。

境外个人银行开户备案四是机电产品、新的充气橡胶轮胎出口下降，家具、陶瓷产品出口大幅增长。2018年，梅州市出口机电产品46.6亿元，下降0.7%，占同期梅州市出口总值的39.5%；出口家具27.2亿元，增长16.9%；出口陶瓷产品16亿元，增长9.7%；出口新的充气橡胶轮胎8.4亿元，下降1%。五是机电产品进口居首，合成橡胶进口大幅下降。2018年，梅州市进口机电产品10.6亿元，增长4%，占同期梅州市进口总值的61.2%，其中，进口集成电路2亿元，增长81.4%；进口液晶境外个人银行开户备案显示板1.8亿元，增长29.7%。同期，进口合成橡胶1.3亿元，下降21.2%；进口原木1.1亿元，增长1.6倍；进口天然橡胶1亿元，下降6.5%。海关分析指出，2018年，梅州市外贸进出口虽然实现了增长，但增长幅度仅为1.9%。目前国内经济面临下行压力，市场对中美贸易谈判前景担忧，全球经济增长存在不确实性。撰文：梅关宣 编辑：沈绮钰 时开纽数控 欢迎关注家居荟
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