深圳海外个人私人银行账户怎么办理-走出去小管家

前言

2020-05-22 12:39:07
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个钡翘滥凳部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资vie架构搭建5、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

18 3.从业人员化、职业化水平有待 . 19 4.服务和水平亟待 205.营商有待 21 . 21 1.“用工荒”已成行业发展常态 21 2.家政服务人员社会地位偏低 22 3.从业人员培训并未引起足够. 22 4.法律法规保 障不够 22 四、行业趋势 . 23 家政服务行业发展报告 iii . 23 1.行业快速发展，市场竞争加剧. 23 2.家政服务 o2o 网络平台应用逐步深入 . 23 3.家政服务与其他行业融合发展渐成潮流 . 244.社区化发展渐成趋势 24 5.家政服务市场日益细分、精细化发展 . 24 25 1.政策因素 . 25 2.市场因素 . 253.技术因素 . 26 4.资本因素 . 26 五、行业可发展对策措施 27 . 27 . 27 . 27 . 28 . 28 “ ”. 29 . 29 家政服务行业发展报告

，rqdii是在境外金融市场以币投资于币计价产品（自有资金境外运用除外）。qdii的投资范围则是境外市场的、债券等有价。针对rqdii发布的进一步规范文件还明确指出，根据跨境资金流动形势、?离岸币市场流动性及币产品发展情况等因素对币合格投资者境外个人银行开户实施宏观审慎。odi登记16日有市场传闻称，上海总部通知，鉴于近期离岸币价格波动较大，从即日起，上海自贸区分账核算单元（ftu）三个净公式暂不执行，各不得通过同业往来向境外存放或拆放币资金，同时不得影响实体经济真实的跨境资金收付需求。记者16日从接近人士处获悉，该消息基本属实。市场分析人士对记者表示，此举了同业向境外拆放资金，意在收紧离岸币流动性，做空资金成本。“这个释放很明确，上的离岸币操作头寸的反应很快，央行挡住人odi备案民币资金后，汇率波动应该也会明显下降。”wind数据显示，截至当地时间境外个人银行开户9:22，美元对离岸币报价降至6.8796，前一交易日收于6.9467。

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詹晓宁说：“令人担忧的是，在全球范围内，海外银行开户直接投资流量仍然很低，经济复苏的道路依然不。”他还表示，海外开户的行为表明，企业对贸易保护抬头和其他风险加剧十分忧虑。报告显示，流入发展中亚洲的外国直接投资在2016年在五年内缩减，下降15％至4430亿美元。其中，2016年流入的投资额为1340亿美元，与2015年相比下降了20亿美元。与此同时，由于商品价格低廉，流向非洲和拉丁美洲的外国直接投资也有严重下滑。相比之下，对发达经济体的投资却在2016年上升5％至1亿美元，其中美国适当其冲，共吸引了3910亿美元。2016年，发达经济体吸收的fdi占比达到了59％，为2007年以来的高水平。
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