济宁离岸个人私人银行账户对行业有什么要求-走出去干货

前言

2020-05-18 14:33:04
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资vie架构搭建5、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

当月同比添加4..图表：2018年水泥产量按月统计（.2018年1-12月水泥产量累计为21七666.按照3胜财富研究核心数据，2018年1-12月水泥产量统计显示：2018年12月水泥产量为18394.01万吨，.3%；累计同比添加3%。七五万吨，累计同比添加3..1%；境外个人银行开户存案2018年1-12月饲料产量统计显示：2018年12月饲料产量为22五03000吨，按照3胜财富研究核心数据，2018年1-12月饲料产量累计为242133000吨，图表：2018年饲料产量按月统计（.当月同比添加3..4%。累计同比添加10.1%.按照3胜财富研究核心数据，.2018年1-12月金属集装箱产量统计显示：2018年12月金属集装箱产量为6七90280.2五立方米，当月同比下降36.4七%；.2立方米，2018年1-12月金属集装箱产量累计为111七五3436.

他们也是经过同1社出国饱览，涉事社的法定代表人曾露面退还搭客100万元，这些钱被少数搭客分得，屡次歌颂后，赵遇到很多有一样遭遇的搭客，赵向北京市饱览委歌颂。而后，有些乃至与亲戚友人1起交了70多万元保证金。歌颂中，此外保证金至今仍未退回。珠海这次实行并落地qflp试点，比方，珠海市将自有畛域门槛请求至600万美元，同时划定对澳门投资者还可按照具体情况“1事1议”。目的在于促退粤港澳大湾区成立、反对澳门经济偏激多元倒退。对澳门投资者作为海外银行开户股权投资企业的股东或拆伙人，按照近年引进港澳投资机构的实际情况，珠海稳当了港澳投资者的关系准入门槛。上述经受人先容，将资产畛域门槛请求至1200万美元，据领会，操作技巧1般都是客户在境内将币打给叶晓莲，才会接单。将港币打到陈教员在的上。另据叶晓莲先容，在必然或有外币时，上家再经过的，他们会打德律风给曾向他们收购过外币的“上家”，1旦遇到大单境外个人银行开户，叶晓莲再将钱打给上家，

从国别和地区来看，前7个月，欧盟、东盟和美国仍为前三大贸易伙伴。其中，与欧盟进出口值为2.72万亿元，同比增长10.8%；东盟为第二大贸易伙伴，进出口总值为2.35万亿元，同比增长11.3%。当他看完的贸易数据后，估计会更头大。贸易也确实在对贸易产生一定的影响。例如，作为我国在贸易上的主要反制手段，数据显示，本年1月累计至今进口大豆6200万吨，同比2.1%，进口为每吨2780.5元，同比下跌2.6%。但据路透社测算，8月进口大豆数量为912万吨，高于去年同期的844万吨，较7月则增长15%，可能是因为担心第四季度大豆供应吃紧而提前购入。今年的《工作报告》中指出，“2019年外贸要稳中提质”，要实现这个目标，除了做强做大、推动对外开放，还有至关重要的一点就是始终坚定的信心。

对外承包工程大项目多，带动当地发展，实现互利共赢。一季度，对外承包工程新签合同额在5000万美元以上的项目177个，比去年同期增加19个，占新签合同总额的83.2%。韩勇表示，一季度，相关主管部门办理新设和并购类银行账户企业1043家，中方协议投资额205.9亿美元。其中，新设和并购非金融类银行账户企业1039家，中方协议投资额200.8亿美元。
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