江门境外投资备案ODI登记需要什么材料-合规出海

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前言 

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背景 

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报? 

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况; 

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。 

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。 

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公司介绍 

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资vie架构搭建5、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文 

萨斯喀彻温省是加拿大第一农业大省。2017年，萨斯喀彻温省出口至中国的商品为35亿加元，占加拿大对中国出口总量的14.8%。中国是萨斯喀彻温省的第二大出口市场，仅次于美国。萨斯喀彻温省出口至中国的前五类产品包括：①植物产品；②化学或联合工业产品；③木浆、纤维素材料、回收废纸、纸板；④动植物油脂、精制食用油脂、动植物蜡；⑤配制食品、饮料白酒和醋、烟草和烟草代用品等。[24]萨斯喀彻温省的农业高度机械化，盛产小麦、大麦、油菜、燕麦、亚麻等。萨斯喀彻温省的工业以屠宰、肉类加工、炼油、乳制品、面粉和制作麦片等工业为主。同时，萨斯喀彻温省的矿藏丰富，铜、锌、煤、金、石油、天然气等开采业很发达；钾矿资源极为丰富。

安大略省是加拿大的金融中心，也是中国企业赴加拿大直接投资的主要目的地。2017年，安大略省出口至中国的商品达31亿加元，从中国进口的商品超过429亿加元。中国是安大略省的第二大贸易伙伴、第三大出口市场和第二大进口来源国。安大略省出口至中国的前五类产品包括：①机械和机械器具，电子设备、零部件等；②车辆、航空器、船及相关交通设备；③贱金属及贱金属制品；④天然或养殖珍珠、宝石或半珍贵宝石、贵金属、人造首饰等；⑤植物产品。[25]安大略省是加拿大的银行、保险和资本市场中心，也是加拿大制造业中心，汽车装配和零部件制造是其重要产业。安大略省的优势产业还包括金融服务、矿业、核电、交通、航空航天、信息通信、食品加工、生命医药等众多领域。在中加fta谈判中，安大略省有着非常广泛的经济利益，如金融服务、保险、医疗健康、生命科技、采矿业、教育、旅游等产业在中国有广泛的市场机遇。

2017年，魁北克省出口至中国的商品为26.74亿加元，从中国进口的商品为109.5亿加元。魁北克省出口至中国的前五类产品包括：①车辆、航空器、船及相关交通设备；②木浆、纤维素材料、回收废纸、纸板；③贱金属及贱金属制品；④活畜及动物制品；⑤矿产品。[26]魁北克省是高科技和经济发达省份，金融保险、法律、交通运输等产业发达，航空、造纸等制造业传统悠久。近年来，信息多媒体、清洁能源、生物医药等产业发展势头良好。[27]在企业方面，鲍尔、庞巴迪、兰万灵、cae等加拿大知名企业均位于魁北克省，已与中方相关企业在金融、航空、核能等产业方面开展了很多经贸合作。

虽然fta主要是对出口贸易起到促进作用，但是也会对投资产生影响。《中国—澳大利亚fta》包括投资、服务贸易等章节。2014年10月1日生效的《中加投资保护协定》是一个高标准综合性投资保护协定。但是，中加fta谈判有可能会修订或增加部分投资条款。由此，加拿大联邦政府和各省政府也会重视投资领域，考虑fta将来对加拿大以及本省所带来的经济利益，比如说在基础设施、矿产、能源、林业等产业领域吸引中国投资所带来的就业机会。根据阿尔伯塔大学中国学院统计，中国企业对加拿大直接投资2017年度为68亿加元，比2016年下降9%；安大略省2017年在吸引中国直接投资方面，排名第一，占比53%；不列颠哥伦比亚省排名第二，占比27%；阿尔伯塔省占比13%；魁北克占比为7%。2017年，中国企业对加拿大直接投资转向多元化：在行业方面，42%在消费和服务行业，27%在娱乐和房地产业，12%在能源业，6%在电子设备领域。