东莞odi备案和37号文备案办理-三分钟学会

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背景 

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报? 

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况; 

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。 

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。 

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公司介绍 

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资vie架构搭建5、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文 

由于有关变量在量化过程中往往存在着很大的误差，较多的假设条件在现实中难以同时全部满足，因而有关对外投资对母国国民收入影响的实证分析难度较大。但显而易见的是，对外投资对母国就业结构的调整将直接影响该国的国民收入水平。如果对外投资降低了国内劳动生产率，引致就业减少，就会导致母国国民收入水平下降，反之则促进国民收入提高。发展中国家的实践证明，对外投资对母国就业的影响基本是积极的，因而其对国民收入的效应从长期来看也会是正面的。

③对外投资对母国技术进步的影响。对外投资对母国技术进步的影响取决于两方面：一方面，直接投资可能导致先进技术的流失；另一方面，直接投资可以反馈和促进母国的技术进步。研究表明，股权式对外投资中技术流失的可能性大大降低，并且，对外投资可以通过下述渠道显著地推动母国的技术进步：第一，在研发费用迅速上升的情况下，对外投资可以通过提高世界范围的产量和销量来分摊高昂的技术研发成本；第二，海外子公司的研发机构为跨国公司的技术进步做出了巨大贡献；第三，对技术先进国的直接投资，可以通过兼并收购、与东道国的联合开发等途径，获得逆向（即子公司向母公司）的技术引进。

对于发展中国家来说，由于本身产业技术水平较低，对外投资的技术流失效应基本不存在。具体考察，不同类型的对外投资都可能产生推动母国技术进步的效果。传统的跨国公司技术水平较低，主要依靠有效的管理和特殊的产品优势进行竞争，海外经营有利于加强其对国外技术信息的把握和对先进技术的学习；新兴的跨国公司往往规模较大，技术层次较高，在母国拥有研发机构，海外经营可以使其迅速缩短与发达国家跨国公司间的技术差距。对外投资对发展中母国技术进步的影响是积极的，这种积极影响的程度取决于直接投资的地域分布和母国对先进技术的消化、吸收和创新的能力。

④对外投资对母国产业结构的影响。对外投资对母国产业结构的影响包括三个层次：企业内部的结构调整、产业内部的结构调整和产业之间的结构转移。随着各国经济对外开放的发展和国际生产要素的加速流动，对外投资成为国际产业转移和一国内部产业升级换代的主要载体。从战后各国的实践看，对外投资是产业结构转换的有效途径，这种结构转换既包括产业部类间结构的调整，也包括产业内部由劳动密集型向资本/技术密集型部门间的转移，zui终的结果是通过对外投资带动的要素流动促进了要素资源在产业间和产业内部部门间的有效配置。

对外投资对发展中母国产业升级换代的积极推动作用，在东亚新兴工业化国家和地区得到了充分的展现。当劳动密集型产业即将或已经丧失比较优势时，东亚新兴工业体通过对劳动力低廉的优势向其他发展中国家的直接投资移出劳动密集型产业，通过引进外资和对发达国家的直接投资引入和发展资本/技术密集型产业。根据有关学者的实证研究，[10]面向其他发展中国家的劳动力导向的对外投资对产业结构的影响较小，而面向发达国家的市场导向的对外投资则大大带动了企业内部、产业内部和产业之间的结构调整。