深圳ODI备案流程与要求

深圳odi备案流程与要求

境外投资备案 刘生

深圳odi备案，对外投资备案（核准）报告实施细则强调以下五点：

1.“凡备案（核准）必报告”原则

2.重申《企业境外投资正书》有效期为两年、逾期将失效

3.新增境外企业合规建设情况等报送要求

4.明确了境外并购、返程投资等几类情况的报送要求

5.对于失信联合惩戒

深圳境内企业对外投资，必须满足哪些条件：

1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年；

2. 境外投资的款项不能大于境内企业注册资本；

3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联；

4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向***管理局提交年检报告；

5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案正书；

深圳境内企业办理对外投资备案正书需提供的材料：

1.对外投资设立企业或并购相关章程；

2.相关董事会决议或出资决议；

3.新的经审计的财务报表；

4.前期工作落实情况说明；

5.境外投资真实承诺书；

深圳境外投资备案前期工作落实情况包括了尽职调研、可行性研究报告、投资环境分析、资金来源正明等。光这些资料，就需要耗费非常大的精力，对公司业务，行业，政策的熟悉程度要求也非常高。为关键的是，提交前期工作落实情况正明的时候，如果不通过，也就麻烦了，商务部会有留底，以后就更不好做境外投资备案了。

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