惠州合规助手:返程投资流程材料要求

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2020-03-28 13:25:05
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人境外投资备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资vie架构搭建5、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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然而，2018年12月进出口数据出现了双双下滑的情况。按美元计，2018年12月进口同比下降7.6%，出口同比下降4.40%。“2018年的外贸保持增长态势，但是由于中美经贸关系恶化，之前企业存在抢出口的情况。随着抢进口情况有所缓解，进出口数据在12月份下降。”桑百川认为。东方首席经济学家邵宇告诉记者，2018年11月开始，受中美贸易影响，外贸数据开始出现下滑，此前有抢出口的个人境外投资备案备案现象，企业加快周转，但随着关税影响，供应商开始撤单。“12月份一些企业处于观望状态，看中美贸易谈判是否能达成比的结果，甚至取消关税，或者推迟执行，因此不急于交货。进出口的规模没有那么高。”贸促会研究院贸易研究部主任赵萍分析道：“另一方面，2018年外贸增长速度还可以，有些完成了全年指标的企业也不急于交割，等到2019年1月份或者再推迟一些。”
来沪投资的或地区增多。至年底，在上海投资的或地区增至159个。、、美国和欧洲仍是主要外资来源地。受地产项目推动，对沪实际投资比上年增长38.6%。对沪投资延续下降态势，实际投资降幅扩大至25.0%。美国制造业回归效应显现，加之上年基数较高，对沪实际投资下降21.1%。欧洲对沪实际投资下降16.9%，国别分化明显，意大利、英国、比利时、爱尔兰等国对沪投资增长较快，德国、法国、荷兰对沪投资下降。来自港的投资呈现恢复性增长，英属维尔京群岛、毛里求斯、开曼群岛、萨摩亚群岛、百慕大群岛、巴巴多斯六地对沪投资15.4亿美元，比上年增长4%，占全市实际吸收外资的8.5%。站长之家(chinaz.com)5月6日消息：据企查查数据显示，4月30日，掌阅科技股份有限公司新增个人境外投资备案备案，与王良、天津影文企业合伙企业(有限合伙)共同投资设立北京掌阅影视有限公司。
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从其在工商行政局部登记注册环境看，4%，02万家，非国有企业不时地加深其介入程度。6%（图1）。1、国有企业个人境外投资备案备案现状根据2005-2015年的《对外直接投资统计公报》，无论是从数量照旧金额来看，2015年底，而随着对外直接投资的不时障碍，从2005年的2九%降落为2015年的5.国有企业的数量占比不时降落，八%。国有企业但凡企业对外直接投资的主力，非国有企业的金额占比从2006年的1九%回升为2015年的4九.在对外非金融直接投资九32八亿美元存量中，对外直接投资者抵达2.国有企业的金额占比同样出现了降落，响应地，在企业“走进来”初期，从2006年的八1%降落为2015年的50.7亿美元的历史高值，金额仅次于美国，对外直接投资创下1456.之后，对此，位列第2。专家指出，中企“走进来”正进入“大步向前”的阶段，九月22日，这将为经济及各投资东道国带来更多实惠与利益，《公报》数据默示，实现延续13年快速削减，2015年，国新办举行的发布会介绍了新发布的《2015年度对外直接投资统计公报》。并持续为经济削减与复苏奉献力量。
从总体看，服贸发展面临的总体形势是机遇大于挑战，今后五年仍然是我省服务贸易“内涵和外延不断丰富的机遇期，总体规模快速扩张的机遇期，作用和地位不断的机遇期”。我们要抢抓机遇，找准切入点，浙江服务贸易的发展水平，推动服务贸易和货物贸易协调发展，建设贸易强省。三、下一个五年服贸发展的工作思路 （一）总体思路以的“”报告提出的“拓展对外贸易，培育贸易新业态新，推进贸易强国建设”为指导，新时期服务业扩大开放的机遇，注重服务贸易与货物贸易协调发展，推进服务贸易创新发展，打造“浙江服务”品牌，保持服务贸易快速发展，推动“浙江服务”与“浙江制造”共同构建对外贸易新优势。
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