澳洲 AUSTRAC 数字货币牌照的简介
- 供应商
- 辽宁西遇科技有限公司
- 认证
- 手机号
- 16500550119
- 联系人
- 李博文
- 所在地
- 辽宁省鞍山市铁西区双圆街201栋4层29号（注册地址）
- 更新时间
- 2020-03-17 17:24
| austrac是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。 2018 年 4 月，联邦议会通过了《2018 年反洗钱和反恐融资修订法案》(aml/ctf 修正案)，进一步增大了 austrac 权力。新法律赋予澳大利亚 austrac 监管 |
| 数字货币交易所交易各种加密货币（包括⽐特币、以太坊和ripple 等等）的权 |
| 力。 |
| 注意：在澳洲的数字货币交易商必须办理austrac，并提供所有的业务详情。 如果提供数字货币交易的公司没有办理此类牌照，可能会导致监禁两年或 aud105,000 罚款，甚至有可能二者并罚。 |
| 澳洲 austrac 牌照申请流程 1. 协助客户办理董事的无犯罪记录公证； |
| 2.撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案； 3. 准备与撰写申请材料； |
| 4.撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案； 5. 向澳大利亚 austrac 及 asic 递交牌照的申请； 6. 申请过程中，负责回答由 austrac 和 asic 提出的问题。 |
| 7. 若 austrac 和 asic需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写 及提交，如 product disclosure statement。 |
辽宁西遇科技有限公司监管牌照业务范围：美国msb/nfa牌照、加拿大ftr/msb牌照、爱沙尼亚mtr、澳大利亚austrac、英国fca牌照、马耳他监管牌照、巴哈马监管牌照、毛里求斯监管牌照、日本fsa金融监管、香港sfc金融监管、新加坡mas监管、西遇科技，圣文森特注册文本监管、vfsc瓦努阿图监管、阿联酋fsra牌照、塞浦路斯cysec牌照、伯利兹ifsc牌照、新西兰fsp/fma牌照、澳大利亚asic牌照、瑞士finma牌照、塞舌尔fsa牌照、开曼监管cima牌照、直布罗陀牌照，立陶宛牌照等等
金融外汇证券i5z_i4z7_o35i货币监管牌照；金融外汇证券货币i65_oo55_oiig监管牌照