出境须知:个人特殊目的公司返程投资 具体怎么办理

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2020-03-03 10:51:20
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人境外投资备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资vie架构搭建5、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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与此形成鲜明对比的是，自2013年以来欧盟会共收到申件1,639起，其中94起案件需交易方承诺方可予以批准，有22起案件经过第段才个人境外投资备案备案获批。在批准的19起案件中，有近一半案件（9起）在第三阶段截止后被要求作重新申报及。其中5起案件在作重新申报后仍需进行第三阶段，个人境外投资备案备案用时超过1年。据parr分析，一旦接获附条件批复，个人境外投资备案备案便较为迅速。在陶氏化学/杜邦递交终救济方案后5日内便公布了决定。从递交附条件批复到案件获批的时间间隔中值为8个自然日。在欧盟会附条件批准的94单交易案中，个人境外投资备案备案10单交易的交易方提交了第二轮附条件批复，2单交易的交易方提交了第三轮附条件批复后才获批。
分商品看，矿产品、及制品和动物产品是澳主要出口商品，2018年出口额分别占澳大利亚出口总额的59.4%、6.3%和5.7%，为1524.6亿美元、161.2亿美元和146.6亿美元，分别增长16.8%、5.0%和9.8%。另一主要出口产品植物产品出口大幅下降25.2%。机电产品、运输设备和矿产品是澳大利亚进口的前三大类商品，2018年合计进口1225.8亿美元，占澳大利亚进口总额的53.9%。澳主要大类进口产品进口已恢复增长，增幅普遍较低，运输设备进口仍在下降，但矿产品进口增长32.2%，金属及制品进口增长16.1%，是进口增长较快的大类产品。2018年，浙江省进出口总值2.85万亿元，比2017年（下同）增长11.4%（增长9.7%），其中，出口2.12万亿元，增长9.0%（增长7.1%）境内居民个人持股境外特殊目的公司；进口7337.2亿元，增长19.0%（增长12.9%）。
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对外投资复兴无预警宣布解散，与旗下1700多名员工劳资纠纷未解，兴航虽承诺运用信托6亿元，处理员工薪资与资遣事宜，近日却传出资金缺口将高达1.5亿元。劳动部长郭芳煜强调，一旦兴航欠款达2000万元以上，将立即依法董事长林明升，以及其他具实质影响力的大股东、董事出境。继前往兴航公司、交通部与局、并夜宿林明升住处抗争，兴航工会近日仍发动抗争，上周走上凯道陈情，下周即将展开第4次强制协商。郭芳煜指出，兴航虽承诺运用6亿元信托，依法处理员工薪资与资遣费事宜，但兴航却声称资金缺口恐高达1.5亿元，引发员工不安；依大解法规定，兴航一旦欠款达2000万元以上，可实际负责人、董事、大股东出境。odi登记备案据了解，兴航与员工劳雇关系将至明年1月22日终止，兴航迄今已提拨1亿元发放11月薪资，剩余5亿多元恐不足给付12月、1月薪资与资遣费，资金缺口达1.5亿元，且仅为依法必须给付部分，并不含兴航工会其余诉求。
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