深圳龙华ODI备案-海外：高能通过

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2020-01-13 11:37:26
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业odi涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的odi，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业odi，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业odi涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业odi涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业odi的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向odi注资汇款的业务中，我们详细了解了企业odi进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. odi的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理odi备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业odi）备案办理3、fdi（odi直接投资）备案办理4、37号文境外融资vie架构搭建5、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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笔者认为，目前的odi备案已实现了新发展，odi备案行业结构更加，更加注重实体经济和新兴产业，整体结构更加，不断，非理性odi备案切实有效遏制，这将有利于培育企业的竞争优势，也更有利于实体经济的转型升级。2017年以来，为遏制非理性的odi备案采取了一系列措施，进一步加强odi的真实性，完善odi备案报告的制度，强化事中事后的，使企业odi备案规模出现显著回调。根据的统计，今年1至10月，我国境内投资者共对全球160个和地区的5410家境外企业新增非金融类直接投资，累计实现投资863.1亿美元。投资规模较去年同期下降40.9%，我国企业odi备案正在逐步筑牢基础，向真实合规、提质增效的方向发对外投资展。
曹德云亦表示，未来几年，资产全球化配置对险资而言会是一个重要机遇，也是资管行业发展到现阶段的一个现实选择。特别是在币利率下降，美元进入加息周期的背景下，海外资产的配置逐渐成为国内机构抵抗经济周期和利率周期不利影响，分散风险的重要途径。对外负债增长主要是由于来华直接投资保持增长和来华其他投资回升。2016年末，我国对外负债中，外国来华直接投资28659亿美元，较上年末增长6%，继续位列对外负债首位，占比61%，反映odi者继续看好我国长期股权投资。同时，吸收非居民存款、接受境外等其他投资负债9849亿美元，较上年末增长2%，占负债总额的21%。新闻纵深近年来，稳步推进境外机构在间债券市场发行债券。早在2005年，与等部门共同发布了《机构币债券发行暂行办法》，允许机构在境内发行币债券，金融公司和亚洲率先在间债券市场发行了40亿元币债券。“低门槛”配置海外？
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1、了解竞争对手在目标市场的走货情况。关注竞争对手动态，同时关注竞争对手客户。其中，与新加坡双边货物进出口额为994.3亿美元。新加坡对出口额为540.7亿美元，自进口额为453.7亿美元（进出口相加应该是994.4，但新加坡给出的就是994.3），贸易顺差为87亿美元。即使不含，已经是新加坡的大进口国、大出口国。谭浩俊4月，我国对主要出口目的地区出口增速普遍下滑；其中，对新兴经济体出口好于发达经济体。具体来看，4月对美国、、欧盟出口同比增速分别为-13.1%、-16.3%和6.5%，较3月分别回落16.8、25.9和17.3个百分点；对东盟和金砖出口增速分别为0.7%和-1.4%、较前值分别24个和16.2个百分点。从出口拉用来看，美国和对我国4月出口增速的拖累分别是2.4和1.0个百分点，欧盟对我国4月出口增速存在正向拉用，拉动1.0个百分点；东盟拉动出口增速0.1个百分点，金砖拖累0.1个百分点。
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