伊拉克ODI备案-出境须知:急速取得

伊拉克odi备案-出境须知:急速取得
2020-01-11 19:41:30
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业odi涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的odi，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业odi，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业odi涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业odi涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业odi的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向odi注资汇款的业务中，我们详细了解了企业odi进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. odi的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理odi备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业odi）备案办理3、fdi（odi直接投资）备案办理4、37号文境外融资vie架构搭建5、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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局（下称“外管局”）揭橥《对于印发<�跨国公司跨境资金集中规定>的敷陈》（下称“敷陈”）并订正《跨国公司跨境资金会合规定》（下称《规定》），3月18日，按照效劳实体经济、两全资金行使、有效防范损害的原则，进1步深入跨国公司跨境资金会合变迁。这也是继2015年揭橥的《跨国公司资金会合规定》后，时隔4年遏制的从新订正。21世纪经济报道记者采访中得悉，市场对这次敷陈中涉及的资金池名字的厘革稀奇非常存眷。某股分行跨境相关业务人士称，资金池的描摹此后前的“资金会合”改为“跨境资金会合”。3月1九日，这1轻细厘革，梗概预示着本外币资金池大统1的时期即将到来。打通跨境资金池？
对新建的外资研发焦点、技能焦点、洽购焦点、结算焦点等功能性机构，湖北省对新设立建设的跨国公司总部企业，美元的老式子、超过3000万美元的式子和超过1000万美元的跨国公司总部或地域总部，对投资总额5亿美元以上的在谈宏大式子，高给予1000万元币表彰；省财政按其当年理论外资金额不低于2%的比例予以表彰，对新设的理论外资金额不低于3000万美元的iab(新1代音讯技能、智能配备、生物)和new(新能源、新资料)制造业式子，可按“1式子1议”给予重点反对。每个式子给予高100万元币的odi直接投资存案招商经费反平等。高表彰1亿元，福建省鼓励外资投向子女制造业、高新技能财富、当代就陈迹和战略性新兴财富。高给予300万元币表彰。加强odi投资权柄爱护。欢送odi来华投耕发展；副主任宁吉喆日前与在沪外资企业代表闲谈时说，将结子不拔扩大对外枯槁，不断投资，在促进中外经贸交换与协作方面，大概发挥连接中外的“侨”梁沾染。odi直接投资存案除此之外，海内华侨华人存在自然的劣势，考斯泰（上海）塑料技能有限公司2九9九.九1550
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外资来自15个.和地区大庆市工商局提供的数据显示，大庆市外资来源地跨6大洲涉及15个.(地区)；经营范围横跨10个行业门类30个行业大类。目前，大庆市odi投资领域涉及农副产品、畜产品深加工、机械制造、电子信息、新型建材、生物一药等多个领域。从外企资金投向来看，主要集中在农产品进出口、软件开发销售、食品包装等第三产业上。
ccg认为，绿地投资有益于东道国的社会发展、生产力和就业增长，因此受到普遍欢迎。例如，中广核集团在投建的湖山铀矿项目，截止2017年底该项目为纳米亚采矿业创造了1620人的雇员；每年为纳交纳税款超过约5.5亿币。此项目有望大幅矿业的竞争力，是中企通过绿地投资经济效益与社会效益的“双丰收”典型案例之一。但是，由于投资筹建工作量大，建设周期和回报周期长，对投资企业的资金实力、本土化都是巨大的考验。因此，与并购投资相比，绿地投资相对较少。ccg，随着“一带一路”倡议的逐步推进，未来5年内中企对“一带一路”沿线的绿地投资规模将有所扩大。五、制造业继续海外投资，信息传输、计算机服务和业势头强劲根据ccg统计数据，从2017年“走出去”的投资行业分布来看，制造业占比达40%，较上一年四个百分点，继续成为海外投资热门的行业。例如，2017年4月，科瑞集团与德国产品制造商biotest达成现金收购协议，收购金额为13亿欧元，其后科瑞集团反复向美国外资投资会（cfius）递交申请，终于在2018年1月通过，于2018年2月正式完成对biotest的收购。
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