越南ODI备案-具体怎么办理:极速搞定

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2019-12-31 14:36:31
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业ODI涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的ODI，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业ODI，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业ODI涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业ODI涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业ODI的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向ODI注资汇款的业务中，我们详细了解了企业ODI进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. ODI的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理ODI备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业ODI）备案办理3、FDI（ODI直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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我们回顾一下，为什么要加强和规范对外直接投资？概况地说，主要是内外部因素的影响。从内因看：一是金融体系风险积累，潜在的性金融风险问题引起高度的。二是收支平衡出现结构性问题，资本压力明显加大。一方面，收支从原先经常项目和资本项目“双顺差”变为“一顺一逆”，即经常项目顺差，资本项目逆差；另一方面，资本项目出现逆差。三是币汇率贬值势头较强，跨境套利和套汇动机增大，形成了资本与币汇率贬值“恶性循环”。 四是投资出现“内冷外热”，
在盈利空间和市场竞争力下降的情况下，外企及早作策略调整，也反映了其灵活的经营策略。 服务业成为吸收外资新增长点ODI备案经济快速发展得益于改革开放，得益于对外资的引入和使用。发展初始，外资大量进入制造业。随着ODI备案产业升级和经济结构调整，外资在制造业，尤其是低端制造业的优势逐步丧失。2012年以来，ODI备案制造业利用外资的比重显著下降，服务业利用外资强劲增长。
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值得欣慰的是，有关部门在堵住了虚假投资、盲目投资之路后的不长时间，的储备规模与币对美元汇率双双回稳。前些年，的储备高时曾接近4万亿美元，但到2017年初却一度降至3万亿美元以下，说明很有必要堵住虚假ODI备案之路。前不久，公布的储备规模数据显示，截至2017年8月末，储备规模为30915亿美元，较7月末上升108亿美元，升幅为0.4%，为连续第七个月出现回升。与此同时，年初币对美元汇率曾一度接近1美元兑换7元币的重要心理价位，但从2017年9月初的在岸币汇率来看，1美元曾经一度只能兑换6.43元币，币较年初的升值幅度曾经高达到8%，币对美元汇率也达到16个月的高水平，基本上币在市场均衡基础上双向浮动。
对外投资 对未来资产的一些建议需要ODI先申请QFII或者RQFII牌照并向外管局申请投资额度，然后投资于境内的金产。采取这种，ODI需要再向部门申请牌照，可能需要额外配置人员，相对需要一些前期工作，但好处在于自主性比较强，可以与境内主体配合，搭建资金的内通渠道。另外，根据央行新规，目前大部分境外资产机构已经可以直接进入债券市场，如果未来信托公司境内主体在间市场发行金融债券，ODI先从境外再投资于境内间市场对应的债券，就可以实现境外资金的曲线入境。此外，从趣店上市以来市值和资本市场的反应，可以看出，资本市场已渐渐接受了互联网金融公司以PE法估值。今年以来，宜人贷的股价也攀升，从年初的21美元左右，涨到如今的53美元，虽然在上个交易日宜人贷的股价跌去7.25%，收于47.10美元，但其市盈率仍达14.57倍。融信对蓝鲸房产表示，合作也是近年行业发展及经济的必然趋势，对于公司看好、符合公司投资需求的项目，公司目前并未强制要求低的持股比例，主要基于项目测算及合作各方的沟通情况。
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