珠海ODI备案-出境创业须知-高能搞定

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2019-12-31 14:31:36
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业ODI涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的ODI，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业ODI，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业ODI涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业ODI涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业ODI的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向ODI注资汇款的业务中，我们详细了解了企业ODI进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. ODI的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理ODI备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业ODI）备案办理3、FDI（ODI直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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　　4.1.1设立企业的形式　　根据斯《商业法典》，在斯可设立以下形式的公司：有限责任公司（s.r.o.）、股份公司（a.s.）、普通商业合伙公司（v.o.s）、有限合伙公司（k.s.）和外国企业代表机构等。　　4.1.2注册企业的受理机构　　斯商业登记注册主管部门是企业注册处。该机构负责其行政辖区内的商业注册登记。根据行政区划，该类机构共设有8个，分别位于：布拉迪斯拉发州、特尔纳瓦州、尼特拉州、特伦钦州、日利纳州、班斯卡?比斯特里察州、科希策州和普雷绍夫州，有关详情请登陆斯商业登记注册网址(www.orsr.sk)。　　4.1.3注册企业的主要程序　　1申请出具《无犯罪记录证明》。时间：当地人1个工作日，外国人2周。出具机构：当地司法机构，费用3.3欧元/人。该证明主要用于申请营业执照。（2）核对公司名称单一性。通过公司注册机构查询，费用3.3欧元；通过www.orsr.sk查询，免费。时间：1个工作日（3）《公司章程》及。时间：1个工作日，收费1000-1660欧元。
一方面外资加大抄底步伐，另一方面内资机构则在关于“久盘必跌”和“久盘必涨”两个完全相反的观点上出现很大分歧。相信“久盘必跌”的机构投资者认为：股价长期在一个区间不上不下，在资金成本的压力下，多头资金会撤离市场，此时如果出现利空，资金退出的速度会更快，形成快速下ODI备案跌。坚信“久盘必涨”的机构则认为：当股价在大幅下跌后的低位盘整时间较长，震荡幅度和成交量都很小，并且伴随着一致性见底预期有明显的支撑时，盘整之后上涨的概率很大。广州万隆则认为，A股纳入MSCI指数并不意味着增量资金马上将入市，不宜对此事件过分关注，而需留意6月美联储加息、产业资本减持等利空。下月更大的可能性是继续宽幅盘整。沪股通 连续10个交易日净流入
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记者从省商务厅获悉，广东落实《ODI投资准入负面清单（2018年版）》，负面清单从63项压缩至48项。推行ODI投资备案制，截至2018年底，全省超过99%的外资项目通过备案准入（剩余1%属负面清单内项目）。高峰介绍，吸收外资的主要特点，首先是实际使用外资继续保持平稳增长。1-5月新设立ODI投资企业16460家；实际使用外资3690.6亿元币，同比增长6.8%；5月当月实际使用外资638.3亿元币，同比增长8.5%。唐文弘表示，下一步将从几个方面推进利用和外资的工作，即把握市场导向型的ODI直接投资日益增长的良好机遇，积极引入先进制造业、现代服务业领域的ODI投资企业；支持级经开区高规划ODI直接投资备案建设合作园，在级经开区里以区中园的建设合作园；加强内外资企业的协作；加强招商引资工作，允许级经开区将招商成果、服务成效纳入考核激励；级经开区引资的，加大引进跨国公司总部、研发、财务等功能性机构的力度；坚持市场化运作，公平、、可预期、与惯例接轨的优良营商；广大中西部地区有关的级经开区参与“陆海贸易新通道”建设，为中西部地区级经开区连接“一带一路”发挥更积极的作用。刘旭光认为，无论是宏观经济的下行压力，保持经济增长，还是推动经济高发展，都迫切需要进一步扩大开放，在更大范围、更广领域、更ODI直接投资备案高层次融入经济。在这个关键时刻ODI投资法，可谓恰逢其时。
报道称，数据显示，一季度，对外承包工程新签合同额在5000万ODI美元以上的项目有177个，比去年同期19个，占新签合同总额ODI备案的83.2%。对外承包工程完成营业额主要集中在电力工程建设和交通运输建设行业，合计占比近60%。研究院ODI备案研究所研究员王是业在接受商报记者采访时表示，2017年中ODI备案国对“一带一路”沿线直接投资同比增长31.5%，主要基于与沿线的合作机制不断完善，基础设施和产能合作有序推进，企业投资沿线的机遇增多，意愿增强。随着“一带一路”建设的推进，预计企业对沿线投资的比重将稳步。流向欧洲和非洲的投资同比分别增长72.7%和70.8%表明企业ODI备案的区位选择更加多元化。近期被关注的6个ODI类型：大额非主业投资、分伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、业、体育等范围的投资，受到主管部分残酷稽核。
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