泰国ODI备案-实操指南:急速过审

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2019-12-21 09:17:50
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业ODI涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的ODI，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业ODI，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业ODI涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业ODI涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业ODI的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向ODI注资汇款的业务中，我们详细了解了企业ODI进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. ODI的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理ODI备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业ODI）备案办理3、FDI（ODI直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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对于此前备受关注的、体育、房地产等领域的ODI备案是否会放开的问题，多位受访人士认为，类领域的ODI备案目前仍不会放开。发布的新数据显示，2019年1-4月，我国境内投资者共对全球148个和地区的2608家境外企业进行了非金融类对外直接投资，累计实现投资2334.1亿元币（折合346.4亿美元），同比增长3.3%。1-4月，对外承包工程业务完成营业额3028.9亿元币（折合449.5亿美元），同比增长6.4%，新签合同额4491.1亿元币（折合666.5亿美元），同比增长15.2%。对外劳务合作派出各类劳务人员15.3万人，较上年同期2.5万人。4月末在外各类劳务人员97.7万人，较上年同期0.5万人。对“对外投资一带一路”投资合作积极推进。今年前4个月，我国企业对“一带一路”沿线的50个有新增投资，合计46.1亿美元，占同期总额的13.3%。在“一带一路”沿线新签对外承包工程合同额404.3亿美元，占同期总额的60.7%，同比增长40.2%；完成营业额251.5亿美元，占同期总额的56%，同比增长3.9%。ODI备案结构多元。今年前4个月，我对亚洲、欧洲、北美洲、非洲的投资分别同比增长9.5%、8.1%、8.3%和40.2%，其中对中东欧16国的直接投资同比增长88.8%。ODI备案主要流向租赁和商务服务业、制造业、信息传输/和ODI备案信息技ODI备案术服务业、批发和零售业以及建筑业等领域，占比分别为25.8%、19.7%、11.6%、8.6%和7.9%。其中流向信息传输/和信息技术服务业、建筑业和制造业的ODI备案分别同比增长74.3%、44.7%和18%。房地产业、体育和业ODI备案没有新增项目。对外承包工程大项目多，带动东道国经济社会发展，实现互利共赢。1-4月，对外承包工程新签合同额在5000万美元以上的项目有243个，较去年同期29个，占新签合同总额的83%。新签对外承包工程主要集中在电力工程建设、交通运输建设以及一般建筑等领域，合计占比近70%，有效了东道国民生和基础设施条件。本报北京8月17日电（王珂、周卷舒）17日召开的例行新闻发布会上，新闻发言人沈丹阳介ODI备案绍了前7个月我国ODI备案、服务贸易等商务运行情况。　　ODI备案快速增长　　沈丹阳说，1—7月，我国境内投资者共对全球156个和地区的5465家境外企业进行了非金融类直接投资，累计投资额6732.4亿元币，同比增长61.8%；截至7月底，我国累计对外非金融类直接投资6.3万亿元币。　　1—7月我国ODI备案快速增长，增速趋于。今年以来，我国对外直接投资一直保持较快增长，ODI备案额已超利用外资额，成为资本净输出国。同时，ODI备案增速趋于，7月当月对外直接投资额138.9亿美元，环比下降9.5%，这是今年4月单月ODI备案额达到199.9亿美元的峰值后，连续第三个月单月投资额相对4月走低。　　投资区域相对集中，发达和地区增长迅速。1—7月，我国内地对、东盟、欧盟、澳大利亚、美国、和7个主要经济体的投资达750.9亿美元，占同期对外直接投资总额的73.1%。　　并购成为对外直接投资的主要。1—7月，我国企业共实施海外并购项目459个，涉及63个和地区，涵盖信息传输、和信息服务及制造业等15个行业，实际交易金额543亿美元，占同期ODI备案总额的52.8%。　　对“一带一路”相对外投资关投资合作稳步推进，增长潜力大。自“一带一路”倡议提出至今年7月，我国对“一带一路”相关的投资累计已达511亿美元，占同期我对外直接投资总额的12%；与沿线新签承包工程合同1.25万份，累计合同额2790亿美元；我国企业在相关建设的经贸合作区达52个，累计投资156亿美元，为东道国创造了9亿美元的税收和近7万个就业岗位。　　前6个月服务进出口额实现快速增长
根据中美两国开展的联合研究，美方统计的对华货物贸易数据长期被高估，2015年被高估21%。按这一比例推算，2018年美对华货物贸易逆差被高估880亿美元。以美方统计的4192亿美元为基础，调减后应为3312亿美元。考虑到对美货物贸易顺差近53%来自加工贸易，其中ODI备案包括自第三地进口零部件903亿美元，如将这一部分减去，美对华货物贸易逆差只有2409亿美元。贸易逆差统计还应考虑两国服务贸易情况，这包括两部分数据：一是服务贸易（跨境），2018年美方统计的对华顺差为405亿美元；二是附属机构服务销售（商业存在），美统计为2016年，对华顺差468亿美元。如按2018年商业存在顺差与2016年持平估算，20ODI备案18年美对华服务贸易顺差总额为873亿美元。
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　　值得注意的是，工作报告中提到要促进贸易和ODI备案投资化便利化。对此，王是业认为，当前我国在不断深化改革、扩大对外开放、为ODI企业创造优越发展的同时，也要通过经贸制度安排，为我国企业ODI备案合作提供便利条件。“当前，部分保护抬头、ODI投资管制收紧的形势下，我国需要通过参与世贸组织改革、构建贸易区网络、加快双边投资协定谈判、推动中美经贸磋商等将化解企业ODI备案合作准入，保障企业的权益和正当利益。”　近日，经省商务厅和市商务局备案核准，铜陵兢强电子科技股份有限公司在新设成立兢强科技（海防）有限责任公司，来自的聖恩有限公司在铜设立铜陵乐格进出口有限公司。我市ODI备案和利用外资双双实现“开门红”。　　据了解，兢强科技（海防）有限责任公司将在海防市，投资建设节能环保型高导特种铜、铝基电磁线生产和销售项目，投资总额为497万美元，其生产制造的相关产品主要运用于家用电器、电动工具玩具、小型变压器、制冷设备、洗衣机、空调风机以及新能源汽车等领域ODI备案。该项目的建设将进一步我市对外经贸合作的新空间。铜陵乐格进出口有限公司由聖恩有限公司独资设立，投资ODI总额100万港元，在我市开展自营和代理各类商品及技术进出口业务，以及从事表面活性剂、水处理剂、胶粘剂、无机纤维、无机纳米材料、剂、防水剂、染色剂、防火材料生产、研发及销售，林产工业技对外投资术创新和服务等。（陈震）改革开放初期，面临资本和的双重缺口，有限的主要用于购买和引进国外先进的设备、技术、进口国民经济建设亟需的生产资料和相关消费产品。　　2000年，、审时度势正式提出并开始实施"走出去"战略，提出用好两个市场、两种资源，这是ODI一个重大的政策方向转变。"2008年全球金融危机爆发后，贸易受到冲击。从2008年开始，ODI备案合作进入了一个ODI跳增长阶段。2013年，提出'一带一路'倡议以后，ODI备案成为新一轮对外开放的一个重要推动力。　　改革开放40年来，、审时度势根据国内经济社会发展阶段性需要和形势大格局的变化，对ODI备案政策适时、把脉，推动了ODI备案的发展。，成为第三大ODI备案国。　　ODI备案战略演进历程
2017年对外间接投资次要呈现以下个性：依照《公报》，投资流量范畴仅次于美国（3422.但仍为汗青第2高位（仅次于201ODI备案6年），3%，7亿美元）和（1604.1是对外间接投资流量呈现负增加，5亿美元），自2003年颁发年度对外间接投资统计数据以来，呈现负增加。同比起飞1九.2017年对外间接投资15八2.九亿美元，占全球比重连续两年超过1成，对外投资在全球本国间接投资中的影响力不休扩充。对ODI备案外间接投资流量已连续3年高于吸引外资。从双向投资状况看，范畴位居全球第3。位居全球第3，较上年起飞1位。5亿美元，2017岁暮，存量范畴较上岁暮4516.较上年提高4位。4亿美元，仅相当于美国的23.与位列前六的、德国、荷兰、英国角力合计接近。漫衍在全球1八九个地区。2%，但与美国不同仿照照旧较大。九%，占全球本国间接投资存量份额的5.八万亿美元）存量范畴不同仿照照旧较大，与的美国（7.在全球存量排名跃升至第2位，2是对外投资存量范畴升至全球第2，对外间接投资存量1八0九0.
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