中国香港贵金属牌照材料整理A/B 类一站式代办

A 类、B 类业务区分（先匹配对应牌照）

A 类注册（纯对公非现金贸易）

适用：贵金属原料批发、跨境进出口、工厂代工、线上对公贸易，不做 12 万港币以上现金收付

有效期：长期有效，每年缴纳年费维持资质

审核特点：无董事背调、无需全套 AML 手册、无海关上门核查，流程简单

硬性限制：线下散客购金、旧金回收现金业务不可办理 A 类

B 类注册（线下金店 / 黄金回收 / 现金交易通用）

适用：临街珠宝门店、旧金回收、散客现金购金条、现金 + 转账混合经营

有效期：3 年，到期前 60 天办理续牌

审核特点：董事 / 实控人适当人选背调、高管面谈、海关实地场地核查、强制全套反洗钱合规文件，审核严格

一站式全包服务内容（材料整理核心）

1. 通用基础资料标准化归集（A/B 共用）

中国香港公司全套文件核验整理 CI 注册证书、BR 商业登记证、NNC1/NAR1 周年申报表、章程、SCR重要控制人登记册；过期、信息不符文件协助更新，确保全部有效合规。

董事 + Zui终实控人（UBO）材料规整 收集护照 / 港澳通行证、身份证、近 3个月住址证明，统一扫描排版，核对证件有效期，规避模糊、过期材料被海关退回。

中国香港实体经营地址全套卷宗制作 协助整理 1 年以上厘印租约、3 个月水电 / 物业单据、门店 /仓库实拍图（门头、保险柜、监控区域）；提前排查虚拟地址、住宅、共享工位，避免直接拒批。

官方申请表填制、股权架构图制作 海关标准 1A (BR)/1B (BR)表格完整填报，出具股权穿透示意图、董事授权签字模板，指导客户统一签署。

定制专属贵金属商业计划书写明主营品类、上下游渠道、结算模式、仓储安保、预估交易额，配套购销单据、业务沟通记录佐证真实经营。

2. A 类专属简易合规文件整理

无大额现金交易合规声明书

简易交易台账留存承诺书

基础业务合规备案文件 无需无犯罪记录、复杂反洗钱制度，卷宗精简易审核。

3. B 类全套深度合规文书编撰（审核重难点全包）

适当人选背调全套材料 协助办理全体董事、实控人无犯罪记录；制作 3A背调授权表、适当人选评定声明、无不良前科免责文件；合规主任任命函、简历全套整理。

海关认可行业定制 AML 反洗钱手册（八大模块） 客户 KYC 尽调、大额交易 7 日内申报、可疑交易上报、贵金属仓储风控、单据6 年留存、员工反洗钱培训、年度风险评估、客户分级管理，适配黄金回收、珠宝零售场景，不套用通用模板。

场地安保合规说明文件 保险柜、24 小时监控、防盗仓储图文说明，匹配海关上门核查标准。

4. 海关 DRS 系统全流程递交代办

全套卷宗内部两轮预审，提前排查地址、人员、合规文件瑕疵；

登录海关 DRS 贵金属注册系统线上上传全套资料，代缴官方注册规费；

专属专员跟进审核进度，海关问询 24 小时内出具书面答复；

B 类专项跟进：预约高管面谈、陪同海关上门场地核查，现场答疑补件；

审批通过下载电子注册证书，全套申请卷宗、台账模板、门店公示文件打包交付；

长期配套：到期续牌材料整理代递交、公司信息变更报备、海关稽查信函协助答复。

客户仅需提供极简基础资料

A/B 通用基础材料

中国香港公司全套电子扫描件（CI、BR、周年申报表、章程）

全体董事、UBO 护照、身份证、港澳通行证

董事近 3 个月个人水电 / 银行住址证明

中国香港经营场地租约、水电单据、门店实拍照片

过往购销合同、产品图片（如有）

B 类额外配合材料

董事、实控人办理无犯罪记录基础材料（我方全程指导办理）

完整办理流程

业务评估：根据交易结算方式判定 A/B 类方案，列明客户所需基础资料；

资料收集预审：一次性告知缺件，统一归集所有证件、场地、业务材料；

全套文书编撰：商业计划书、官方申请表、AML 合规文件（B 类）全部定稿；

卷宗分类组装、内部复核，消除驳回隐患；

DRS 海关系统线上递交、缴纳政府费用，获取受理回执；

全程跟进审核、补件、面谈、场地核查环节；

获批交付电子牌照 + 全套存档资料，同步告知合规运营要求；

年度托管：到期自动提醒，续牌材料整理、代递交一站式处理。

代办核心优势

材料全包省心：客户仅提供基础证件，复杂合规文书、反洗钱手册、业务计划书全部专业撰写整理，无需自行研读海关法规；

前置预审降驳回：熟悉海关审核尺度，提前排查地址、股权、人员背景风险，减少反复补件拉长周期；

官方正规渠道申报：全程使用海关 DRS 线上注册系统，牌照编号海关系统可核验，杜绝虚假资质；

一站式配套服务：同步办理中国香港公司注册、年审、做账审计，牌照 + 财税双向合规；

专人全程对接海关，面谈、上门核查陪同处理，不用客户单独对接监管部门。

合规风险警示

无牌开展单笔≥12 万港币贵金属 / 宝石交易，定罪Zui高罚款 10 万港币 + 监禁 6 个月，董事、实控人留存案底；

拆分多笔小额交易规避限额，直接认定洗钱嫌疑，加重处罚；

B 类缺失反洗钱制度、无犯罪记录、实体场地材料，海关直接终止审核；

虚拟地址、挂靠地址申请一律驳回，延误经营进度。