近期贵金属行情走热,"高杠杆、24小时交易"的白银现货APP在应用商城里批量冒头。李先生(化名)就是其中之一。
2025年7月30日,他在应用商城下载了"XX订购"APP,宣传页写着"4元起投贵金属",当天又收到平台推送——"充值60返60代金券"。从60块的试水开始,他陆续往平台充了140522元,收款方显示"深圳某科技发展有限公司"。
平台上的玩法是这样的:白银"1000克""5000克"标准化合约,5%保证金,T+0来回刷,不用真的买银、也不用真的交银,赚的就是屏幕里那根K线的差价——至于K线背后是谁在动,没人说得清。
8月7日上午10点,APP因"违规"被下架。李先生这才反应过来:自己进的不是投资盘,是局。
肖主任受托后调查发现,"XX订购"表面入金走上海某科技公司,实际挂靠四川某现货市场,由深圳某网络科技代理运营。该现货市场挂着地方交易场所资质,做的却是标准化合约+集中竞价+保证金交易的类期货业务,零实物交割,已踩穿国发〔2011〕38号、国办发〔2012〕37号的红线。
经数月调查取证、诉讼与谈判,法院Zui终认定交易无效,李先生损失全额追回。
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