香港金属牌照（贵金属及宝石交易商注册）由香港海关核发，分 A 类（非现金交易）与 B 类（含现金交易），核心门槛是香港实体公司 + 本地真实办公地址 + 合规反洗钱制度。无证经营单笔≥12 万港元可罚 10 万港元及监禁 6 个月。
| 适用交易 | 仅电子 / 转账，无现金 | 现金 + 非现金均可 |
| 有效期 | 1 年 | 3 年 |
| 审批周期 | 约 1 个月 | 45 个工作日 + 背调 |
| 核心门槛 | 基础合规 | 严格 “适当人选”+ 完整 AML |
| 申请费用 | 较低 | 较高 |
有效公司注册证书 CI、商业登记证 BR、周年申报表 NAR1（新公司免）
经营范围含 “贵金属 / 珠宝交易”，无异常 / 注销
法定秘书（持 TCSP 牌照）+ 香港本地实体地址
香港实体独立办公室（虚拟地址 / 信箱 / 共享工位无效）
近 3 个月地址证明（3 选 2）：水电账单、租赁合同（≥1 年）、政府 / 银行信件（公司抬头）
海关会上门核查拍照，无人在场直接拒批
A 类：董事 / 股东护照 / 身份证，无强制无犯罪证明
B 类（严格）：所有董事、股东、Zui终受益人（≥25%）、合规主任需：
无香港 / 全球刑事记录（提供无犯罪证明）
无金融违规 / 破产 / 失信
无制裁名单关联
合规主任：香港常驻、专职、熟悉 AML
A 类：基础承诺 + 交易记录保存≥5 年
B 类：完整 AML 制度（KYC、大额交易报告、可疑交易申报、员工培训记录）
CI、BR、NAR1（核证副本）
公司架构图、受益所有人声明
法定秘书委任信 + TCSP 资质
近 3 个月水电 / 银行 / 政府信件（公司抬头，与 BR 地址一致）
办公室租赁合同（≥1 年）
董事 / 股东 / Zui终受益人护照 + 身份证（内地）
B 类需无犯罪证明 + 合规主任资质
业务计划书（范围、模式、客户、风控）
过往交易单据（1 购 1 销，金额＜7 万港元）
香港域名网站 + 门店照片（如有）
A 类：AML 承诺书 + 记录保存制度
B 类：完整 AML 手册、风险评估、培训记录
前期筹备（2–4 周）
注册 / 整理香港公司，确认经营范围
租赁实体办公室，准备地址证明
搭建 AML 制度（尤其 B 类）
线上提交（DRS 系统）
登录香港海关贵金属及宝石交易商注册系统（DRS）
填写申请表，上传所有材料扫描件
缴纳申请费，获取受理编号
审核与背调（1–2 个月）
材料初审→地址上门核查→人员背景调查（B 类严审）
海关可能电话约谈董事 / 补充材料
获批领证
审核通过后领取注册证明书（A 类 / B 类）
分行需单独注册并展示牌照
展示牌照：营业地点显眼处张贴注册证明
信息更新：地址 / 股东 / 董事变更，1 个月内申报
记录保存：交易记录（合同、发票、转账凭证）≥5 年
年度合规：A 类每年续期；B 类每 3 年续期，提交 AML 年报
接受抽查：海关不定期上门核查地址、牌照、记录
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