境外公司尽职调查 跨境企业资质核查服务

境外主体资质核查：核查境外公司注册证书、公司章程、股东名册、存续证明、工商变更记录等文件真实性、有效性；确认企业合法设立、有效存续、经营范围符合当地法律规定；排查注销、吊销、清算、破产等风险。

股权与实际控制人核查：穿透境外股权架构，核查股权清晰性、股权代持、质押、冻结、权属纠纷；确认实际控制人身份、背景及控制关系；排查股权交割障碍、控制权争议及国际制裁关联风险。

境外财务状况尽调：审查境外公司财务报表、审计报告、银行对账单、纳税记录，核实资产负债、收入利润、现金流真实性；核查境外资产权属完整性、负债真实性及或有负债；排查财务造假、隐性负债、税务违规、资金挪用等风险；适配国际会计准则与当地财务规范。

境外法律合规尽调：核查境外公司当地合规经营记录，排查未决诉讼、仲裁、行政处罚、知识产权纠纷、劳动用工风险；审查重大合同合法性与履约风险；核查行业资质、许可审批、监管备案有效性；评估当地环保、安监、数据合规等专项合规情况。

跨境合规风险核查：核查境外公司是否涉及国际制裁、贸易管制、反洗钱等敏感名单；评估跨境交易外汇管制、跨境税务、进出口合规、海关监管等风险；排查跨境资金流动、利润汇回、合规处罚等隐患。

业务与市场尽调：分析境外公司主营业务模式、核心产品竞争力、供应链稳定性、客户资源；调研所在国家 / 地区行业发展趋势、市场规模、竞争格局、监管政策；评估境外公司市场地位、增长潜力及本地化经营风险。

境外资质文件核验：核验境外公司注册证、营业执照、行业许可、资质证书、知识产权证书等文件真实性、有效性、合规性；办理文件公证、认证、翻译，确保跨境使用有效性。

跨境经营资质核查：核查境外企业开展跨境业务所需的进出口资质、外汇备案、海关编码、跨境支付许可等；排查资质缺失、失效、违规使用等风险。

中外资质合规匹配：对比中国与境外国家 / 地区资质要求差异，核查跨境企业资质是否满足双边合规要求；提供资质合规优化建议，助力企业合规开展跨境业务。