第三方尽职调查公司 企业风控尽调服务

主体资质尽调：核查标的企业合法设立及存续状态，确认营业执照、公司章程、股东名册、资质许可等文件真实有效，排查工商异常、违规经营等问题。

股权与治理尽调：穿透股权架构，核查股权清晰性、股权代持、实际控制人等情况；评估公司治理结构、三会一层运作规范性及决策机制有效性。

财务风控尽调：审查财务报表真实性、准确性、完整性，核实资产负债、收入利润、现金流等核心数据；排查财务造假、隐性负债、税务风险、内控漏洞等问题。

法律合规尽调：核查合规经营记录，排查未决诉讼、仲裁、行政处罚、知识产权纠纷、劳动用工风险等；审查重大合同合法性与履约风险。

业务运营尽调：分析主营业务模式、核心产品 / 服务、供应链稳定性、客户质量与粘性；评估市场竞争力、行业地位及可持续经营能力。

跨境风控尽调：针对境外企业，核查境外主体资质、当地合规政策、外汇管制、跨境税务、海外资产权属及国际制裁风险等。

全维度覆盖：整合财务、法律、业务、合规、跨境等多领域尽调能力，提供一站式风控解决方案，无需企业对接多个机构。

行业深度沉淀：深耕多行业领域，熟悉不同行业监管规则、经营特点及核心风险点，可提供定制化尽调服务。

标准化流程：建立从立项、计划、执行、报告到复核的全流程标准化体系，确保服务质量稳定、高效可控。

风险导向突出：以风险识别与防控为核心，聚焦重大风险事项，精准定位风险隐患并提供应对建议，助力企业降低决策风险。