马来西亚UBO登记 必须要做吗？

马来西亚已全面实施实质受益人（Beneficial Owner, BO）登记制度，这是全球反洗钱（AML）及税务透明化趋势下的必然要求。根据规定，所有公司在注册成立时及后续发生重大变更（如股权转让）后的30天内，必须识别并向SSM申报实质受益人的详细信息。实质受益人通常指直接或间接持有公司股份超过10%的自然人，或通过其他方式对公司行使实际控制权的个人。

UBO登记的准确性至关重要。SSM及金融机构（银行）有权随时调取公司的UBO信息。如果公司未能履行识别义务、提供虚假信息或未及时更新变更信息，公司董事将面临高额罚款，情节严重者甚至可能承担刑事责任。对于股权结构复杂的跨国集团，准确界定Zui终自然人控制者是一项技术性很强的工作。

登尼特服务优势：登尼特利用专业的合规工具，协助企业穿透复杂的股权架构，精准识别Zui终实质受益人。我们负责完成SSM系统内的BO表格填报、资料更新及年度复核工作，并建立UBO档案库，确保企业完全符合国际反洗钱及马来西亚本土的反合规要求，规避潜在的监管风险。