马来西亚尽职调查，登尼特全面核查，规避投资陷阱、降低合作风险

中企赴马来西亚投资、并购、合作，尽职调查（简称“尽调”）是必不可少的环节，其核心目的是全面了解目标企业、项目的真实情况，识别潜在风险，为投资决策、合作谈判提供科学依据，避免因信息不对称导致的投资陷阱、合作纠纷和经济损失。马来西亚尽调并非简单的信息核查，而是一套系统性、目的导向的风险识别与价值验证机制，兼具英美法系传统与本土伊斯兰金融规则，其公司注册体系由马来西亚公司委员会（SSM）统一监管，但州级土地权属、清真认证、外籍雇员配额等均呈现高度碎片化特征，仅依赖公开数据库检索极易遗漏关键风险点。很多中企因缺乏专业尽调能力、不熟悉马来西亚本地规则，导致尽调不全面、不深入，无法识别隐性风险，后期出现股权纠纷、债务隐患、合规违规等问题。登尼特28年专做境外尽调服务，拥有专业的尽调团队和马来西亚本地资源，提供全流程尽调服务，助力中企规避投资陷阱、降低合作风险。

马来西亚尽职调查需覆盖多个维度，全面、深入、精准地核查目标企业或项目的相关信息，核心模块包括五大类。一是法律尽调，核查目标企业的注册资质、公司章程、股权结构、股东信息、知识产权、合同协议、诉讼仲裁情况等，确认企业合法合规，避免出现股权瑕疵、知识产权侵权、合同纠纷等问题，重点审查SSM注册文件、股东名册变更记录、董事履职历史，比对公司章程中关于利润分配、股权转让的特别约定。二是财务尽调，核查目标企业的财务报表、资产负债、营业收入、利润状况、税务缴纳、资金流水等，确认企业财务状况真实，避免出现财务造假、债务隐瞒、税务违规等问题，尤其关注转让定价文档是否符合《2022年转让定价规则》，核实预提税扣缴义务履行情况。三是业务尽调，核查目标企业的业务范围、运营模式、市场竞争力、客户资源、供应链、生产能力等，分析企业的运营状况和发展前景，针对不同行业设置专项核查，如食品企业须查验清真认证有效期，医疗设备分销商需确认MDA注册号有效性。四是合规尽调，核查目标企业的税务合规、劳动合规、环保合规、行业监管合规等情况，确认企业符合马来西亚相关法律法规，避免因违规运营面临罚款、运营中断等风险，重点审查外籍员工工作准证续期记录、公积金与社保缴纳情况。五是风险尽调，识别目标企业或项目面临的政治、经济、市场、运营等各类潜在风险，评估风险等级和影响程度，制定风险应对措施。

登尼特依托专业的尽调团队和马来西亚本地服务网络，为中企提供定制化尽调服务，确保尽调全面、深入、精准。我们组建由律师、会计师、商务顾问组成的专项尽调团队，结合企业的投资目的、合作模式，制定个性化尽调方案，明确尽调范围、重点和流程；深入马来西亚本地，通过SSM、LHDN等官方渠道获取原始数据，赴目标公司所在地进行突击现场核查，包括员工随机访谈、仓库抽盘、系统日志调取等，确保尽调信息的真实性和全面性；对尽调过程中发现的问题和风险，进行深入分析，出具专业的尽调报告，明确风险点、风险等级及应对建议，为企业投资决策、合作谈判提供科学依据；协助企业根据尽调结果，优化投资方案、谈判策略，规避投资陷阱，降低合作风险；后续提供风险跟踪服务，及时关注目标企业或项目的变化，协助企业应对各类突发风险。选择登尼特，让马来西亚尽调更专业、更全面，为中企境外投资合作保驾护航。