必须是中国境内依法成立的企业法人（自然人不能直接 ODI 备案）
成立满 1 年，能提供完整经审计财务报表（无亏损优先）
净资产≥拟投资额的 1.5 倍、资产负债率 **≤70%、净资产回报率>5%**
无严重违法、无跨境资金违规、无失信记录
吉国非敏感行业：贸易、物流、加工、餐饮、咨询、电商、农业（非耕地）、轻工制造 → 备案制
吉国限制 / 敏感行业（需核准 + 吉国特批）：
矿业、能源、电信、金融、媒体、教育、医疗、跨境运输
农业用地、水资源、相关、博彩、虚拟货币（2026 新增禁止）
中方投资额 **<3 亿美元 **：地方发改委 / 商务部门备案；≥3 亿美元：国家部委核准
资金来源合法：自有资金、银行贷款、股东借款（严禁过桥、明股实债、违规购汇）
项目有商业实质：吉国地址、业务计划、预期营收、员工规划（空壳项目直接驳回）
股权穿透至终自然人 / 国资，禁止代持、隐名架构
核心：审核项目是否符合国家战略、产业政策、国别风险
办理入口：全国境外投资管理和服务网络系统（线上）
核心材料
境外投资项目备案表（吉国公司名称、注册地、经营范围、投资额、股权结构）
营业执照、章程、法人身份证、近 1 年审计报告
董事会 / 股东会决议（同意赴吉投资）
可行性研究报告（简版 10 页内：吉国市场、法律、税务、财务、风险）
境外投资真实性承诺书、终受益人穿透说明
吉国公司名称预核、章程草案（俄 / 吉语）
输出：《境外投资项目备案通知书》+唯一项目编码（一码通）
核心：审核投资主体合规、项目真实、资金合法
办理入口：商务部业务系统统一平台 — 对外投资合作信息服务系统
核心材料（与发改信息完全一致）
境外投资备案表（关联发改项目编码）
发改委备案通知书原件
营业执照、章程、决议、审计报告、法人身份证
前期工作落实说明（尽职调查、吉国合作意向、地址证明）
真实性承诺书、资金来源说明
吉国公司章程、投资协议（双语）
输出：《企业境外投资证书》（有效期 2 年，需在有效期内完成外汇与资金出境）
核心：凭 “两证” 办理外汇登记，开立 ODI 专户，合法汇出
办理机构：企业基本户开户行（外汇指定银行）
核心材料
发改备案通知书、商务部境外投资证书（原件）
营业执照、法人身份证、董事会决议
境外直接投资外汇登记申请表
资金来源证明（财报、银行授信、股东借款协议）
每笔汇出附：资金用途合同、发票、吉国注册文件
输出：外汇业务登记凭证、ODI 专户、资金合法汇出至吉国公司账户
股东名称、股权比例、投资额、公司名称、经营范围、注册地址 一字不差
吉国注册文件（章程、注册证书）需三级公证认证（中国公证→外交部→吉驻华使馆）
ODI 备案金额 = 吉国公司注册资本金（1 年内实缴）
资金路径：国内 ODI 专户 → 吉国公司资本金账户 → 银行实缴证明 → 吉国司法部登记
凭 ODI 证书 + 中国税收居民证明，吉国股息预提税从 10% 降至 5%
避免双重征税、利润合规回流、享受投资保护
一码通联审：发改编码同步商务 / 外汇，信息不一致自动驳回
穿透审查升级：吉国公司需提供地址证明、租赁合同、员工计划、业务合同
分级审批：A 级企业（合规 3 年 + 净资产达标）快7 天办结
材料精简：取消冗余文件，核心材料 4 套（主体 / 财务 / 项目 / 承诺）
❌ 未办 ODI 直接购汇出境：违规、资金冻结、无法回流、罚款
❌ ODI 与吉国注册信息不一致：备案失效、资金被拒、吉国公司异常
❌ 敏感行业未核准：矿业 / 金融 / 电信直接驳回、吉国执照吊销
❌ 资金用途不符：备案为资本金，实际挪作他用 → 外汇预警、账户冻结
❌ 证书过期：《境外投资证书》2 年有效期，超期失效需重新备案
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北京登尼特隶属于香港登尼特集团，是集团块块发展中非常重要的一部分，于2004年在北京设立，经过10余年的发展，北京登尼特已经从最初的分公司模式，发展成由，北京登尼特知识产权代理有限公司与北京登尼特投资顾问有限公司，两家专业公司组成的顾问机构。作为集团的一分子，秉承集团为企业建立一个无国界、跨行业、一站式、个性化的服务模式，为实现城际联营、产业融合而贡献自己的力量。北京登尼特业务介绍： 创业服务服务：注册认证服务...
