准备搞海外投资，ODI备案这关是绕不开的。它全称是Overseas Direct Investment，核心就是指国内企业通过设立、并购、参股等方式，在境外直接投资，以控制境外企业的所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益为核心目的的投资行为。
想顺利通过，得先看清楚这些硬性要求。
审批门槛，先过这关
1. 主体资格：必须是依法在境内成立的企业。
2. 成立时间：如果公司成立时间不满一年，又无法提供完整的经审计财务报表，那通过审批或备案的难度会比较大。
3. 资金来源：境内股东或合伙人的背景、资金来源必须清晰。比如是自有资金、银行贷款，还是通过募集资金等合规方式获取的，必须能说清楚。
4. 投资目的：境外投资项目的真实性是审查的重点，说不清楚的话，通过审查的几率会很低。
财务状况，是硬指标
这是直接的一关，要求企业提供近一年由独立第三方会计师事务所出具的审计报告。
- 报告不能出现亏损。
- 净资产回报率高于5%。
- 资产负债率低于70%。
备案材料清单，准备齐全
1. 营业执照副本（境内）
2. 境外公司章程原件
3. 审计报告（境内）
4. 前期工作落实情况说明（依样本撰写）
5. 股东、法定代表人的身份证复印件（境内）
6. 国外公司的名称、地址、董事信息
7. 银行资信证明（验资证明）
这些情况要特别注意
1. 境内投资主体是合伙企业，可以办理ODI，但需要提供全体合伙人签署的对外投资决议，并在境外投资架构图中披露所有普通合伙人和出资比例前五大的有限合伙人，其余有限合伙人用其他方式表示。
2. 境外公司已注册成立，能否补办ODI备案？理论上不行。境内企业应当在项目实施前取得项目核准文件或备案通知书。如果已经注册了境外公司但还没办备案，需要向商委和发改委提交书面说明，可能会面临约谈或处罚。
3. “敏感国家”和“敏感行业”有哪些？敏感国家和地区包括：与我国未建交的国家和地区；发生战争、内乱的国家和地区；根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区；其他敏感国家和地区。敏感行业包括：武器装备的研制生产维修；跨境水资源开发利用；新闻传媒；房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部；在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。
公司注册、商标专利、年报税报、代理记账
集群企业住所托管、企业管理咨询、投资咨询、企业形象策划、市场营销策划；设计、制作网页（不含互联网信息服务增值电信业务经营）；代理记账、会计咨询服务、财税咨询、翻译服务、企业登记代理、货物和技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
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