南通企业布局土库曼斯坦，境外投资备案有哪些要提交的材料？

南通企业布局土库曼斯坦，境外投资备案有哪些要提交的材料？

南通企业布局土库曼斯坦，境外投资备案有哪些要提交的材料？

南通企业布局土库曼斯坦，境外投资备案有哪些要提交的材料？

一、 商务部门备案材料（申请《企业境外投资证书》）

商务部门的备案主要通过“商务部业务系统统一平台”进行填报，并提交纸质材料（或电子版，视南通当地具体要求而定）。核心材料包括：

1. 《境外投资备案表》
   这是核心申请文件，需在线填写并打印，由企业法定代表人签字并加盖公章。内容涵盖投资主体信息、境外企业信息、投资路径、投资金额及用途等。

2. 营业执照复印件
   南通投资主体企业的营业执照副本复印件，需加盖公章。

3. 境外投资真实性承诺书
   企业需签署承诺书，承诺所申请的境外投资是真实的，不存在虚假投资、洗钱等违法违规行为。

4. 董事会决议或出资决定
   投资主体内部同意开展该项投资的决议文件。如果是公司制企业，需提供董事会决议；非公司制企业需提供出资决定。决议内容需明确投资金额、投资目的地（土库曼斯坦）、投资标的等关键信息。

5. 境外投资合同或协议
   如属并购项目，需提供并购协议；如属新设项目，需提供股东协议或发起人协议。需明确各方的权利义务及投资架构。

6. 前期工作落实情况说明
   这是非常重要的佐证材料，通常包括：

7. 尽职调查报告： 对土库曼斯坦投资标的或合作伙伴的法律、财务、技术尽调报告。

8. 可行性研究报告： 分析项目在土库曼斯坦的政治、经济、法律环境下的可行性。

9. 投资资金来源说明： 证明资金来源合法合规（自有资金、银行贷款等）。

10. 境外企业章程
    拟在土库曼斯坦设立的公司章程草案，需翻译成中文（中英文对照或中俄文对照均可，但需有中文版本供审核）。

二、 发改部门备案材料（申请《境外投资项目备案通知书》）

发改部门侧重于项目的产业政策符合性及国家利益安全。南通市企业通常向南通市发改委报送，根据金额大小可能由省发改委或国家发改委备案。核心材料包括：

1. 项目备案申报文件
   由投资主体出具的正式红头文件，致相关发改委，申请项目备案。

2. 境外投资项目备案申请表
   在全国境外投资管理和服务网络系统填报后打印，加盖公章。

3. 投资主体营业执照副本复印件
   同商务部门要求。

4. 投资主体投资决策文件
   即董事会决议或总经理办公会决议等。

5. 具有法律约束力的协议或类似文件
   如投资协议、并购合同、框架协议等。

6. 证明投资主体资信能力的文件

7. 经审计的财务报表： 通常是投资主体上一年度的审计报告或近期财务报表，证明企业有足够的资金实力进行境外投资。

8. 资金来源证明： 银行存款证明、银行授信承诺函等。

9. 项目尽职调查报告
   发改委对“追溯至Zui终实际控制人”的架构审查较严。报告中需详细说明土库曼斯坦合作方的背景、项目风险分析等。

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