注册哈萨克斯坦LLP前，ODI备案要准备哪些材料？

中国企业在计划注册哈萨克斯坦有限责任合伙企业（LLP）并由境内注资时，常误以为“先注册再办ODI”更高效。然而，杭州赛威商务咨询有限公司在服务中亚客户过程中强调：ODI备案应与LLP注册同步规划，且需提前准备一系列核心材料，确保境内外信息一致、审批顺畅。

一、ODI备案的核心材料清单

企业基础文件

境内母公司营业执照；

公司章程；

Zui近一期财务报表（部分地方要求）。

投资决策文件

股东会或董事会决议，明确同意对哈萨克斯坦投资；

决议需注明投资金额、持股比例、境外公司名称（可用预核准名）及用途。

境外项目说明

投资真实性说明/可行性简述：清晰描述业务模式、目标市场、供应链安排；

经营范围与哈国注册计划一致，如“建材批发、本地仓储、技术服务”；

若涉及派遣人员，可简要说明管理架构。

境外公司信息

哈萨克斯坦LLP的名称预核准证明（非强制但强烈建议提供）；

拟任法人及股东身份信息（与后续注册一致）。

承诺与声明文件

《境外投资真实性承诺书》；

无涉及敏感行业或地区的声明（如非能源、、媒体等）。

二、材料准备的关键原则

一致性：ODI中的公司名称、股东、注册资本、业务范围必须与后续哈国注册完全匹配；

真实性：避免“空壳投资”表述，需体现真实商业逻辑；

前瞻性：若未来计划申请C5签证或VAT资质，可在投资说明中预留合理空间。

特别提醒：使用模糊表述如“海外拓展”“战略投资”易被退回，应具体到城市、行业和运营方式。

三、常见问题与规避建议

❌ 用未核准的公司名称 →建议先获取哈国司法部名称预审；

❌ 投资金额与用途不匹配 →如注册资本10万美元却写“建设工厂”，逻辑存疑；

❌ 决议签字人无授权 →需确保符合公司章程规定的决策程序。

四、与哈国注册的协同要点

ODI材料中使用的哈国公司名称应尽快用于正式注册；

若ODI获批后变更注册信息，可能需重新备案；

完成ODI后注资，有助于哈国公司顺利开立银行账户、办理税务登记。

五、赛威服务：专业辅导，确保一次通过

杭州赛威商务咨询有限公司为企业提供：

ODI材料预审与优化：协助撰写符合监管视角的投资说明；

哈国名称预核准支持：为ODI申报提供合规依据；

决议模板与文件整合：确保法律效力与格式规范；

全流程协同管理：同步推进ODI与LLP注册，避免脱节。

典型案例：一家浙江贸易企业原因投资说明过于笼统被退回，经辅导后补充阿拉木图本地仓储与分销计划，顺利通过ODI备案，并完成LLP注册。

结语

ODI备案不是简单填表，而是构建“真实、合规、可持续”出海逻辑的关键一步。材料准备越扎实，后续落地越顺畅。杭州赛威商务咨询有限公司将持续以专业能力，助力中企——材料精准，一步到位——Essie。